证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-082
北京三聚环保新材料股份有限公司
与北京华石联合能源科技发展有限公司共同收购武汉金中石化工程有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易情况概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“三聚环保”）、北京华石联合能源科技发展有限公司（以下简称“华石能源”）于2014年12月27日分别与武汉金中石化工程有限公司（以下简称“武汉金中”）22位自然人及武汉金中石化工程有限公司工会委员会签订了《股份转让协议》，三聚环保与华石能源将分别以现金方式受让22位自然人及武汉金中石化工程有限公司工会委员会持有的武汉金中100%的股权，其中本公司受让武汉金中51%的股权，华石能源受让武汉金中49%的股权。
经协议各方一致认可，根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，武汉金中截止2014年08月31日净资产为31,807,529.54元、净利润为12,791,319.96元；2013年度净资产为62,494,771,20元、净利润为8,859,511.62元。同时参照中水致远资产评估有限公司出具的评估报告，武汉金中截止2014年08月31日评估股东全部权益的评估价值为7,713.71万元。协议各方协商确定本协议项下武汉金中100%股权的价值为7,694.40万元，武汉金中100%的股权的总价款为人民币7,694.40万元，其中，公司应支付3,924.1440万元，华石能源支付3,770.2560万元。
2、董事会审议情况
2014年12月27日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。经审议，到会董事以11票同意、0票反对、0票弃权的书面表决结果一致通过了《关于公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同收购武汉金中石化工程有限公司100%股权的议案》。
按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，本次股权收购属于公司董事会决策权限之内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、 交易各方当事人
（一）交易对方情况介绍
1、袁修荣，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中董事长兼总经理之职务，现持有武汉金中2,704,000股，占武汉金中总股本的16.10% ；
2、何军成，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中设计一室高级工程师之职务，现持有武汉金中660,000股，占武汉金中总股本的3.93% ；
3、潘喜，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉金
中工艺室高级工程师之职务，现持有武汉金中446,000股，占武汉金中总股本的2.66% ；
4、易金华，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中董事、总工程师兼工艺室主任之职务，现持有武汉金中1,346,000股，占武汉金中总股本的8.01% ；
5、张忠，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉金
中设计二室主任之职务，现持有武汉金中240,000股，占武汉金中总股本的1.43% ；
6、杨明，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉金
中设计一室给排水专业工程师之职务，现持有武汉金中126,000股，占武汉金中总股本的0.75% ；
7、糜芳华，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中系统室储运工程师之职务，现持有武汉金中320,000股，占武汉金中总股本的1.91% ；
8、李玫，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉金
中自控室主任之职务，现持有武汉金中620,000股，占武汉金中总股本的3.69% ；
9、姜倩，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉金
中总图测绘专业负责人之职务，现持有武汉金中200,000股，占武汉金中总股本的1.19% ；
10、李巧云，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武
汉金中设计一室主任之职务，现持有武汉金中200,000股，占武汉金中总股本的1.19% ；
11、薛立忠，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武
汉金中图档管理员之职务，现持有武汉金中200,000股，占武汉金中总股本的1.19% ；
12、崔建山，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武
汉金中土建室工程师之职务，现持有武汉金中256,000股，占武汉金中总股本的1.52% ；
13、刘大祥，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武
汉金中董事、财务总监之职务，现持有武汉金中760,000股，占武汉金中总股本的4.52% ；
14、胡燕，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中监事、技术质量工程师之职务，现持有武汉金中300,000股，占武汉金中总股本的1.79% ；
15、阎红霞，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武
汉金中电气专业副总工程师之职务，现持有武汉金中1,260,000股，占武汉金中总股本的7.50% ；
16、邹宁，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中董事、副总经理之职务，现持有武汉金中1,240,000股，占武汉金中总股本的7.38% ；
17、孙华，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中综合管理部主任之职务，现持有武汉金中300,000股，占武汉金中总股本的1.79% ；
18、马开通，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武
汉金中监事、给排水专业负责人之职务，现持有武汉金中540,000股，占武汉金中总股本的3.21% ；
19、石勤，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中董事、副总经理之职务，现持有武汉金中1,180,000股，占武汉金中总股本的7.02% ；
20、曾毅，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中设计一室热工工程师之职务，现持有武汉金中260,000股，占武汉金中总股本的1.55% ；
21、靳雁，女，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武汉
金中土建室工程师之职务，现持有武汉金中182,000股，占武汉金中总股本的1.08% ；
22、何国民，男，国籍 中华人民共和国公民，无境外永久居留权。担任武
汉金中董事、副总经理之职务，现持有武汉金中1,460,000股，占武汉金中总股本的8.69% ；
23、武汉金中石化工程有限公司工会委员会, 工会负责人：黄河， 团体资
质证书号：鄂工法证字第1701160621号。现持有武汉金中2,000,000股，占武汉金中总股本的11.90%。
（二）华石能源
名称：北京华石联合能源科技发展有限公司
企业类型：有限责任公司 （自然人投资或控股）
注册资本：10,000万元人民币
注册地：北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼1612/1625室
经营范围：工程勘察设计；施工总承包；建设工程项目管理；工程咨询；销售机械设备；五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；技术推广服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。领取本照后，应到市规划委、住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡（市）建设委、国家发展改革委、住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡（市）建设委取得行政许可，到市商务委或区县商委备案。
成立时间： 2013年4月15日
主要股东及各自持股比例：
序号 股东名称 出资占注册资本比例
1 张旭之 3.60%
2 杨德荣 0.60%
3 李林 94.80%
4 郭立新 1.00%
合计 100.00%
实际控制人简介：
李林先生，1961 年出生，中国国籍，大学本科学历。从事石油化工工程化
技术开发、工程设计、工程项目管理和项目生产管理30多年，从事煤制油和煤化工产业化技术开发和工程管理5年，具有丰富的催化剂设计研发、化工流程模拟、工程放大、新技术开发设计和工程建设的经验，精通化工热力学、反应动力学、工业连续过程的系统分析、总体综合和过程模拟，尤其是在关键技术工艺包研发、工程设计、项目运行方面具有深厚的功底。
李林先生与公司及公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称、类别及权属说明
本次交易标的为武汉金中股权，相关资产不存在抵押、质押及其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情况。
2、标的公司基本信息
名称: 武汉金中石化工程有限公司；
注册地：武汉华工大学科技园.创新基地1号楼C.D单元；
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；
注册资本：1,680万元人民币；
主营业务范围：化工石化医药行业及相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；石油天然气行业、建筑行业、压力管道、压力容器设计、工
