北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2013-042
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司
出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）拟将其拥
有的用于煤焦油深加工领域的15项专有技术及57台（套）设备类固定资产在评
估值人民币2,425.53万元的基础上，经双方协商以人民币2,498.92万元转让给
三聚科技下属参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司（以下简称“宝塔三聚”）。
2、本公司及公司全资子公司三聚科技与交易对方宝塔三聚为关联方，故本
次转让资产行为构成关联交易。
3、此项交易无须获得股东大会的批准。
4、本次交易对公司持续经营能力及资产状况没有影响。
5、截至本次关联交易批准日，公司未与宝塔三聚发生过关联交易。
二、关联交易概述
1、公司全资子公司三聚科技与其下属参股公司宝塔三聚于2013年7月15日签
订了《资产转让协议》。三聚科技将其拥有用于煤焦油深加工领域的15项专有技
术及57台（套）设备类固定资产在评估值人民币2,425.53万元的基础上，经双方
协商以人民币2,498.92万元转让出售给宝塔三聚，评估基准日为2013年4月30日。
2、宝塔三聚为公司全资子公司三聚科技的参股子公司，三聚科技持有宝塔
三聚30%的股份，公司董事长刘雷先生、董事兼副总经理任相坤先生担任宝塔三
聚董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，宝塔三聚属于关联公司，
本次交易构成关联交易。公司根据中国证监会相关规定和《公司章程》的有关规
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定进行表决，关联董事将回避表决。
3、本次三聚科技出售资产及关联交易事项已经公司第二届董事会第三十二
次会议审议通过，关联董事刘雷先生、任相坤先生回避表决，其余9名非关联董
事全票同意。本事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易发表了独立
意见。
4、根据《公司章程》的规定，本次投资事项未超过董事会审批权限，无须
提交股东大会审议。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
三、关联交易各方基本情况
（一）资产出售方基本情况
1、公司名称：北京三聚创洁科技发展有限公司（公司全资子公司）
2、注册地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦906
3、法定代表人：林科
4、注册（实收）资本：13,500万元人民币；
5、公司类型：有限责任（法人独资）；
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销
售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企
业管理；资产管理；工程项目管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；
企业策划、设计；工程勘察设计；规划设计。
7、财务情况：
截至2012年12月31日，经中磊会计师事务所有限责任公司审计，三聚科技的
总资产424,224,995.83元，负债总额229,736,308.72，归属于母公司所有者的净
资产184,454,616.16元，2012年度营业收入238,588,525.27元，营业利润
32,908,433.09元，归属于母公司所有者的净利润28,744,987.64元；
截至2013年3月31日，三聚科技资产总额476,361,463.08元，负债总额
255,182,727.85元，归属于母公司所有者的净资产211,140,515.66元，2013年1-3
月营业收入69,186,258.13元，营业利润31,402,010.87元，归属于母公司所有者
的净利润26,685,899.49元。
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（二）资产受让方基本情况
1、公司名称：北京宝塔三聚能源科技有限公司
2、注册地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦1429
3、法定代表人：任相坤
4、注册资本：6,000万元人民币
5、实收资本：4,200万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：许可经营项目：工程勘察设计；施工总承包、专业承包； 建
设工程项目管理；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术推广；企业管理；投资管理；投资咨询；资产管理；货物进出口、代理进出
口、技术进出口；销售机械设备、五金、交电、电子产品、化工产品（不含危险
化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）
（三）关联关系
宝塔三聚为公司全资子公司三聚科技的参股子公司，三聚科技持有宝塔三聚
30%的股份，公司董事长刘雷先生、董事兼副总经理任相坤先生担任宝塔三聚董
事。
四、交易标的基本情况
（一）拟出售的资产
