300056 深市 中创环保

证券代码：300056          证券简称：中创环保        公告编号：2025-097
            厦门中创环保科技股份有限公司

        关于补选董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于补选董事会专门委员会委员的情况

  鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根
据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六
届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》，补选后，战略委员会和审计委员会，提名、薪酬与考核委员会成员情况如下：

  1、战略委员会：张红亮先生（主任委员）、王朴先生、毕克先生

  2、审计委员会：毕克先生（主任委员）、张红亮先生、王朴先生

  3、提名、薪酬与考核委员会：毕克先生（主任委员）、张红亮先生、王朴先生

  上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。除上述调整以外，公司第六届董事会专门委员会其他成员保持不变。

  特此公告。

                                        厦门中创环保科技股份有限公司
                                                    董事会

                                          二〇二五年十二月十二日