证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-015
厦门中创环保科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 本次股东会不存在议案未获通过的情形
2 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 2 月 25 日召
开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2026 年 2 月 6 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内
容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
公司 2026 年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
其中：
1.现场会议于 2026 年 2 月 25 日 14:30 在公司会议室召开
2.网络投票时间为 2026 年 2 月 25 日特定时间段：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
2 月 25 日 9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。
本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：
股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的
股东出席 258 53,915,015 13.9861%
现场投票 5 49,881,153 12.9397%
其中
网络投票 253 4,033,862 1.0464%
2.本次股东会，中小股东的出席情况如下：
股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的
中小股东出席 257 19,316,610 5.0109%
现场投票 4 15,282,748 3.9645%
其中
网络投票 253 4,033,862 1.0464%
二、议案审议及表决情况
经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
提案 1.00 关于选举王超芳为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 53,146,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5746%；
反对 422,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7844%；弃权345,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6410%。
中小股东总表决情况：
同意 18,548,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0215%；反对 422,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1893%；弃权 345,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7891%。
表决结果为通过
提案 2.00 关于选举李畅为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 53,132,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5486%；
反对 416,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7733%；弃权365,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6781%。
中小股东总表决情况：
同意 18,534,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9491%；反对 416,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1583%；弃权 365,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8927%。
表决结果为通过
三、法律意见
本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张龙翔律师现场见证并出具《法律意见书》，公司 2026 年第一次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会决议
2.福建天衡联合律师事务所法律意见书
3.其他相关文件
厦门中创环保科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十五日
