证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-017
厦门中创环保科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026 年 3 月 11 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第六届董事会第十八次会议的会议通知，并将相关议案发送至各位董
事及各相关人员；2026 年 3 月 16 日，公司第六届董事会第十八次会议按照会议通
知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
1.00 关于公司为宁夏中创提供担保的议案
根据公司业务发展情况，为进一步优化业务架构和管理体系，提高经营效率，公司拟与湖南青萍之森科技有限公司（以下简称“湖南青萍”）签订关于转让北京中创环境服务有限公司（以下或称“北京中创”）100%股权的股权转让协议。本次交易的对价为 0 元，本次交易完成后，公司不再持有北京中创股权。自股权转让协议生效之日起至贷款履行完毕之日，公司同意北京中创继续为宁夏中创城市环境服务有限公司
（以下简称“宁夏中创”）融资贷款提供担保。具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2.00 关于公司为北京中创环境服务有限公司提供财务资助的议案
截至 2026 年 2 月 28 日，公司为北京中创提供的借款为人民币 5,521,802.06
元，本次股权转让交易后，公司将把为北京中创提供的 5,521,802.06 元借款转为公司提供给北京中创的财务资助，其实质为公司对北京中创日常经营性借款的延续，北京中创根据款项实际到期顺序进行还款，所有欠款最迟不得晚于 2026 年 12月 31 日前足额清偿完毕。此财务资助不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在严重影响股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司 2026 年 3 月17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
3.00 关于聘任公司证券事务代表的议案
本议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.00 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 4 月 1
日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关事宜。
经审议，全体董事均无异议。具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
5.00 关于公司子公司为江西彰明提供担保的议案
苏州中创新材料科技有限公司（以下简称“苏州中创”）系公司全资子公司。苏州中创拟与山西鑫盛矿业有限公司（以下或称“山西鑫盛”）签订关于转让公司子公司苏州中创持有的江西彰明科技有限公司 （以下或称“江西彰明”）51%股权的股权转让协议。本次交易的对价为 0 元，股权转让完成后，苏州中创不再持有江
西彰明股权。江西彰明将不再纳入公司合并报表范围，公司将继续为江西彰明原有相关融资贷款提供担保，同时，山西鑫盛对公司提供反担保。具体内容详见公司
2026 年 3 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
6.00 关于公司对江西彰明提供财务资助的议案
鉴于江西彰明截至基准日（2026 年 2 月 28 日）净资产为-20,047,043.07 元，
且截至 2026 年 3 月 13 日，苏州中创对江西彰明持有债权款项共计 22,899,098.87
元，双方协商一致，苏州中创以人民币 1050 万元的价格将上述债权中 2050 万元部分转让给山西鑫盛，这也是山西鑫盛同意此次股权交易的前提。其余 3,899,098.87
元债权款，由江西彰明分三年向苏州中创偿还。具体内容详见公司 2026 年 3 月 17
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议
2.第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议
3.股权转让协议
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十七日
