证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-001
汉威科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7 号楼 310 会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长任红军先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 25 人，代表股份数为 80,443,841 股，占公司有表决权股份总数的 24.6554%。
其中：通过现场会议参加公司本次股东大会投票的股东及股东代理人共 16人，代表股份数为 79,814,139 股，占公司有表决权股份总数的 24.4624%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数为 629,702 股，占公司有表决权股份总数的0.1930%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 15 人，代表股份数为 6,270,090 股，占公司有表决权股份总数的 1.9217%。
其中：通过现场会议参加公司本次股东大会投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份数为 5,640,388 股，占公司有表决权股份总数的 1.7287%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数为 629,702 股，占公司有表决权股份总数的0.1930%。
3、出席会议的其他人员
公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举任红军先生、李志刚先生、刘瑞玲女士、尚中锋先生、高延明先生、杨昌再先生担任公司第六届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01. 选举任红军先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意80,372,844股，占出席会议有效表决权总数的99.9117%。中小股东总表决情况：同意6,199,093股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的98.8677%。
表决结果：任红军先生当选第六届董事会非独立董事。
1.02. 选举李志刚先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意80,427,854股，占出席会议有效表决权总数的99.9801%。中小股东总表决情况：同意6,254,103股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.7450%。
表决结果：李志刚先生当选第六届董事会非独立董事。
1.03. 选举刘瑞玲女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意80,372,844股，占出席会议有效表决权总数的99.9117%。中小股东总表决情况：同意6,199,093股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的98.8677%。
表决结果：刘瑞玲女士当选第六届董事会非独立董事。
1.04. 选举尚中锋先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意80,372,843股，占出席会议有效表决权总数的99.9117%。中小股东总表决情况：同意6,199,092股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的98.8677%。
表决结果：尚中锋先生当选第六届董事会非独立董事。
1.05. 选举高延明先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意80,374,443股，占出席会议有效表决权总数的99.9137%。中小股东总表决情况：同意6,200,692股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的98.8932%。
表决结果：高延明先生当选第六届董事会非独立董事。
1.06. 选举杨昌再先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意80,374,443股，占出席会议有效表决权总数的99.9137%%。中小股东总表决情况：同意6,200,692股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份的98.8932%。
表决结果：杨昌再先生当选第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李山先生、王立章先生、宛虹先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01. 选举李山先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意80,374,443股，占出席会议有效表决权总数的99.9137%。中小股东总表决情况：同意6,200,692股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的98.8932%。
表决结果：李山先生当选第六届董事会独立董事。
2.02. 选举王立章先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意80,374,443股，占出席会议有效表决权总数的99.9137%。中小股东总表决情况：同意6,200,692股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的98.8932%。
表决结果：王立章先生当选第六届董事会独立董事。
2.03. 选举宛虹先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意80,374,443股，占出席会议有效表决权总数的99.9137%。中小股东总表决情况：同意6,200,692股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的98.8932%。
表决结果：宛虹先生当选第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举张艳丽女士、马松有先生担任公司第六届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01. 选举张艳丽女士为第六届监事会监事
总表决情况：同意80,374,443股，占出席会议有效表决权总数的99.9137%。中小股东总表决情况：同意6,200,692股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份的98.8932%。
表决结果：张艳丽女士当选为第六届监事会监事。
3.02. 选举马松有先生为第六届监事会监事
总表决情况：同意80,374,443股，占出席会议有效表决权总数的99.9137%。中小股东总表决情况：同意6,200,692股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的98.8932%。
表决结果：马松有先生当选第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所黄斌律师、徐嘉惠律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决方式、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十二日
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