汉威科技集团股份有限公司
关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的公司章程（草案）
及公司部分治理制度（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开
了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订及制定说明
鉴于公司拟在境外公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”）。为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况及需求，修订本次 H 股发行上市后适用的《汉威科技集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及公司部分治理制度。
《公司章程（草案）》及相关治理制度（草案）在经董事会/股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效并实施，公司现行章程及相关治理制度即同时自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相应治理制度继续有效。
二、本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行的《公司章程》
的对比情况
现行章程条款 章程（草案）条款
第一条 为维护汉威科技集团股份有限公司 第一条 为维护汉威科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的 （以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 券法》）、《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称《香港上市规则》）
和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于2009 年 9月20 日经中国证券 第三条 公司于2009 年9月 20日经中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）核 监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 准，首次向社会公众发行人民币普通股（以
万股，公司股票于 2009 年 10 月 30 日在深圳 下简称 A 股）1500 万股，公司股票于 2009
证券交易所上市。 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。
公司于【 】年【 】月【 】日经中国证监会
备案，在香港首次公开发行【 】股境外上市
股份（以下简称 H 股），于【 】年【 】月
【 】日在香港联合交易所有限公司（以下简
称香港联交所）上市。
第六条 公司注册资本为 32,744.5619 万元， 第六条 公司注册资本为【 】万元，总股本
总股本为 32,744.5619 万股。 为【 】万股。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目:建设工程施工(除核电建设经营、 许可项目：建设工程施工(除核电建设经营、民用机场建设)；建筑智能化系统设计；建设 民用机场建设)；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服务。(依 工程设计；特种设备检验检测。(依法须经批法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出 许可证件为准)；一般项目：技术进出口；货口；货物进出口；消防技术服务；技术服务、 物进出口；消防技术服务；技术服务、技术技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技技术推广；电子元器件制造；光电子器件制 术推广；电子元器件制造；光电子器件制造；造；光电子器件销售；集成电路芯片设计及 光电子器件销售；集成电路芯片设计及服务；服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；光售；光学仪器制造；光学仪器销售；环境监 学仪器制造；光学仪器销售；环境监测专用测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造； 仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系 析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控
统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费 服务；消防器材销售；智能家庭消费设备销设备销售；安防设备制造；安防设备销售； 售；安防设备制造；安防设备销售；交通安交通安全、管制专用设备制造；物联网技术 全、管制专用设备制造；物联网技术研发；研发；物联网技术服务；软件开发；软件销 物联网技术服务；软件开发；软件销售；信售；信息系统集成服务；人工智能行业应用 息系统集成服务；人工智能行业应用系统集系统集成服务；工程和技术研究和试验发展； 成服务；工程和技术研究和试验发展；工程工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能 管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管源管理；工业自动控制系统装置制造；工业 理；工业自动控制系统装置制造；工业自动自动控制系统装置销售；市政设施管理；互 控制系统装置销售；市政设施管理；互联网联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环 数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保境保护专用设备制造；环境保护专用设备销 护专用设备制造；环境保护专用设备销售；售；水环境污染防治服务；大气环境污染防 水环境污染防治服务；大气环境污染防治服治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执 务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
照依法自主开展经营活动)。 法自主开展经营活动)。
第十六条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十九条 公司发行的 A 股股份，在中国证券
结算有限公司深圳分公司集中存管。 登记结算有限公司深圳分公司集中存管。公
司发行的 H 股股份可以按照上市地法律、证
券监管规则和证券登记存管的惯例，主要在
香港中央结算有限公司属下的受托代管公司
存管，亦可由股东以个人名义持有。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 在完成首次公开发行 H 股后，公
32,744.5619 万股，均为人民币普通股。 司已发行的股份总数为【 】万股，均为普通
股，其中 A 股普通股【 】股，H 股普通股【 】
股。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议， 照法律、法规、公司股票上市地证券监管规
可以采用下列方式增加资本： 则的规定，经股东会作出决议，可以采用下
（一）向不特定对象发行股份； 列方式增加资本：
（二）向特定对象发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规以及中国证监会规定 （四）以公积金转增股本；
的其他方式。 （五）法律、行政法规、公司股票上市地证
券监管机构规定的其他方式。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）法律、行政法规和中国证监会认可的 （三）法律、行政法规和公司股票上市地证
其他方式。 券监管机构认可的其他方式。
公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、 公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。 应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
（一）项、第（二）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。因本章程第二十 份的，应当经股东会决议。因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项 五条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，可以经三分之二 的原因收购本公司股份的，在符合适用公司
以上董事出席的董事会会议审议批准。 股票上市地证券监管规则的前提下，经三分
公司依照第二十五条规定收购本公司股份 之二以上董事出席的董事会会议审议批准。后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 公司依照第二十五条规定收购本公司股份
日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之项情形的，应当在六个月内转让或者注销； 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项超过本公司已发行股份总数的百分之十，并 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得应当在三年内转让或者注销。具体实施细则 超过本公司已发行股份总数的百分之十，并遵照最新有效的法律、法
