汉威科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名任红军先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02 提名李志刚先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.03 提名尚中锋先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.04 提名杨昌再先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.05 提名肖锋先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，股东会审议时将采取累积投票制。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名申香华女士、吴宇先生、刘之斐先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名申香华女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.02 提名吴宇先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.03 提名刘之斐先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，股东会审议时将采取累积投票制。
3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
为进一步提升公司治理水平，充分发挥独立董事的积极性与主观能动性，实
现公司长期稳定健康发展，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，并结合公司所处行业和地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年 10 万元（税前），自第七届董事会成立之日起开始执行。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
为推进全球化战略布局，加快海外业务发展，提升国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，同时为打造国际化资本运作平台，进一步提升资本实力，公司根据总体发展战略，拟在境外公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
为公司本次 H 股上市之目的，根据相关法律法规的规定，在取得本次 H 股上
市的有关备案或审核批准后，公司将根据 H 股招股说明书及 H 股国际配售招股文件所载条款及条件，在董事会及/或董事会授权人士及/或其委托的承销商（或其代表）决定的日期，向境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者发行及配售 H 股并在香港联交所主板挂牌上市。公司在本次 H 股上市后将转为境外募集股份有限公司。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市方案的议案》
公司拟于境外公开发行股票 H 股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，具体上市方案如下：
6.01 发行股票的种类和面值
本次发行上市的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股形式，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.02 发行时间
公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次 H 股上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场状况和境内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况加以决定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.03 发行方式
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股，香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者进行的发售；及/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；及/或（3）其他境外合格市场的发行。
具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规、境内外监管机构批准或备案及市场情况加以决定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.04 发行规模
根据 H 股上市地监管的最低发行比例、最低公众持股及最低流通比例规定等监管要求（或豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，在未行使超额配售权的情形下，公司拟申请公开发行不超过本次发行后公司
总股本的 15%的 H 股；董事会届时有权根据市场情况授予承销商不超过前述 H 股
发行股数的 15%的超额配售权。本次发行的最终发行数量、发行比例由股东会授
权董事会及/或董事会授权人士根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准/备案和发行时的市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到境内有关监管机构、香港联交所和其他有关机构批准/备案后方可执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.05 定价方式
本次 H 股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益及境外投资者的情况下，结合发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、公司所处行业可比公司的一般估值水平以及市场认购情况、并根据境外订单需求和簿记的结果，由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士和承销商共同协商确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.06 发行对象
本次 H 股发行拟在全球范围内进行发售，发行对象包括中国境外（含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区、外国）投资者以及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他经监管机构批准可以进行境外投资的投资者。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.07 发售原则
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。
香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数而可能有所不同，但仍会严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）指定（或获豁免）比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获中签的认购者可能不会获配发任何股份，香港公开发售部分的比例将按照《香港上市规则》规定或香港联交所不时刊发的相关指引中的规定以及香港联交所另行豁免批准的超额认购倍数设定“回拨”机制（如适用）。公司也可以根据《香港上市规则》和发售时
的具体规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免。
国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经“回拨”后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。
在符合有关法律法规及《香港上市规则》要求的前提下，本次国际配售分配中，将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。引入H 股基石投资者的资质和具体配售比例，将根据相关法律、法规、《香港上市规则》及其他规范性文件、香港联交所的相关要求以及届时的市场情况确定。
在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求刊发招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.08 上市地点
全部公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.09 承销方式
本次发行由主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况、境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.10 筹资成本分析
预计本次 H 股上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师费用、背调机构费用、诉讼查册费用、IP 律师费用、数据合规律师费用、制裁律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、合规顾问费用、物业评估师费用、财经公关费用、印刷商费用、秘书公司费用、
股份过户登
