证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-006
青岛特锐德电气股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于
其他项目和投资新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2026 年 1
月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案》，同意公司对募投项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”结项，并将该项目节余募集资金 4,000 万元用于其他募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”，将 11,000 万元投资新募投项目“高压变压器产品线建设项目”，该议案尚需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）43,140,638 股，每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总额为 999,999,988.84 元，
扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021 年 4月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据公司《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入
金额
1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 48,525.11 41,197.88
2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 16,400.09
3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目 14,525.00 11,755.39
4 补充流动资金 30,000.00 29,722.87
合计 113,603.11 99,076.23
公司于2023年12月22日召开的第五届董事会第十七次会议、2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。公司于2025年5月19日召开的第五届董事会第二十六次会议、2025年5月30日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的部分募集资金调整用于实施公司新增募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”。
具体内容详见公司于2023年12月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2023-086）和2025年5月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2025-049）。
变更后，截至2025年12月31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用进度如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更后项目 变更后募集资 累计投入金额
总投资额 金拟投入金额
1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 53,014.35 47,365.32 29,946.19
2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 2,461.95 2,461.95
3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼 14,525.00 11,755.39 10,926.80
建设项目
4 特锐德智能制造海外总部基地项目 19,940.00 10,000.00 4,461.15
5 补充流动资金 30,000.00 29,722.87 29,810.61
合计 138,032.35 101,305.53 77,606.70
注：补充流动资金项目累计投入金额较募集资金拟投入金额多 87.74 万元，系实际投资金
额为包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费的净额。
二、本次结项的募投项目募集资金节余情况
（一）本次结项募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，已基本建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目予以结项。截至2025年12月31日，该项目预计节余募集资金15,000万元（含利息收入等），具体如下：
单位：万元
项目名称 截至 2025 年 12 月 31 日 尚需支付的款项 预计节余募集资
剩余募集资金余额 金金额
新型箱式电力设备生 17,466.25 2,466.25 15,000.00
产线技术改造项目
（二）募集资金结余原因
公司募集资金投资项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本，节约了部分募集资金。
三、节余募集资金的使用计划
为合理地使用募集资金，更好地支撑公司发展战略，进一步提升公司的经济效益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”节余募集资金共 15,000 万元，公司拟将节余募集资金 4,000 万元通过增资的形式用于其他项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”，将 11,000 万元通过增资的形式投资新项目“高压变压器产品线建设项目”。
新项目情况介绍如下：
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：高压变压器产品线建设项目
2、项目实施主体：公司全资子公司青岛特锐德高压设备有限公司
3、项目实施地点：青岛市
4、项目建设周期：预计在 2028 年 12 月底之前建设完成
5、项目建设内容：项目拟新建高压变压器产品自动化产线及配套厂房
6、项目投资概算：项目计划投资总额 20,000.00 万元，计划使用募集资金 11,000
万元，剩余部分由公司以自有资金投入。具体投资明细如下：
序号 费用名称 金额（万元） 占比
1 建筑工程费 5,200.00 26.00%
2 设备购置费 11,900.00 59.50%
3 工程建设其他费 900.00 4.50%
4 预备费 1,500.00 7.50%
5 铺底流动资金 500.00 2.50%
合计 20,000.00 100%
7、项目备案及审批情况：目前该项目尚未完成投资项目备案及环评备案程序，相关手续正在办理过程中。
新增的募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）项目必要性分析
1、能源转型驱动高压变压器需求升级
在全球能源结构加速转型的背景下，电力系统正从传统输配电网络向高比例新能源承载的新型电力系统演进，这为高压变压器市场带来广阔且持续的增长空间。作为电压变换与能量枢纽的核心装备，高压变压器不仅需满足新能源大规模并网、跨区输电通道建设及电网主干网升级的刚性需求，还须适应数据中心、充电网络、储能电站等新型负荷场景对供电可靠性与能效水平的更高要求。因此，市场对高电压等级、大容量、高可靠性、高效节能及智能化变压器的需求显著提升，产品呈现明显高端化趋势。
2、优化产品矩阵，提升公司市场竞争力
建设高压变压器生产线是公司优化产品矩阵的关键举措。当前，公司已在高压预装式变电站领域形成领先优势和稳固基础，但在高压变压器规模化供给方面仍存
在产能缺口。通过
