证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-022
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4 月 8 日
召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）提供委托贷款用于实施“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”，总金额为人民币 2 亿元。具体情况如下：
一、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技股
份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报告》（大
华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本
次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司重
大资产重组募集资金在支付重组相关费用后拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用后拟
投入募集资金金额
1 氮化镓微波产品精密制造生产线 河北博威集成电 55,380.78 55,000.00
建设项目 路有限公司
2 通信功放与微波集成电路研发中 河北博威集成电 22,718.40 20,000.00
心建设项目 路有限公司
第三代半导体工艺及封测平台建 北京国联万众半
3 设项目 导体科技有限公 61,913.60 60,000.00
司
碳化硅高压功率模块关键技术研 北京国联万众半
4 发项目 导体科技有限公 31,302.34 30,000.00
司
5 补充流动资金 上市公司或其子 85,000.00 81,269.06
公司
合计 256,315.12 246,269.06
三、本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的情况
“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研
发中心建设项目”的实施主体为博威公司，该项目总投资额分别为 55,380.78 万
元、22,718.40 万元，其中使用募集资金投入金额分别为 55,000.00 万元、20,000.00
万元。为保障该募投项目的顺利实施，根据公司募投项目实际情况及未来发展规
划，公司拟使用募集资金向博威公司提供人民币 2 亿元委托贷款。
四、委托贷款对象基本情况
（一）基本信息
企业名称 河北博威集成电路有限公司
统一社会信用代码 911301857468571744
注册资本 1000 万元
登记机关 鹿泉开发区行政审批局
住所 河北省石家庄市鹿泉区高新区昌盛大街 21 号
公司类型 有限责任公司
法定代表人 郭跃伟
成立日期 2003 年 3 月 31 日
经营期限 长期
射频集成电路、电子元器件、组件、部件整机、材料、设备研制
经营范围 开发、技术咨询服务；计算机软硬件开发、生产、批发、零售及
进出口业务；房屋租赁。
股东名称 注册资本（万元） 持股比例
（%）
河北中瓷电子科技股份 730 73.00
有限公司
股权结构 中国电子科技集团公司 111.60 11.16
第十三研究所
石家庄慧博芯业企业管 76.94 7.69
理合伙企业（有限合伙）
石家庄慧博芯盛企业管 81.46 8.15
理合伙企业（有限合伙）
（二）最近一年主要财务数据
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 180,629.59 万元
净资产 129,847.15 万元
营业收入 105,080.24 万元
净利润 27,435.19 万元
注：以上 2024 年度财务数据未经审计。
（三）其他说明
经查询，河北博威电子科技有限公司不是失信被执行人。
五、委托贷款的主要内容
1、委托人：河北中瓷电子科技股份有限公司
2、借款人：河北博威集成电路有限公司
3、借款用途：用于“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”。
4、借款额度：人民币 2 亿元募集资金。
5、借款期限：12 个月，自借款手续完成，借款发放之日起计算（借款分次发放的，以该次借款发放之日起计算该次借款期限）。
6、借款利率：年利率 2.11%。
博威公司获得的公司借款必须存入相应的募集资金专项账户，严格按照协议规定使用借款。
六、本次委托贷款的目的和对公司的影响
本次将募集资金人民币 2 亿元通过委托贷款方式向博威公司提供借款，是基于募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，对公司生产经营无重大影响。募集资金的使用方式和用途等符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理使用的相关规定，符合公司及全体股东的利益。博威公司已设立募集资金专项账户并与公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，能够保障募集资金的使用安全。
七、本次提供委托贷款后对募集资金的使用和管理
公司本次以委托贷款方式向博威公司提供募集资金后，将存放于博威公司开设的募集资金专用账户中。公司、博威公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金。
八、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2025 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使
用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，认为本次使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目是基于募投项目建设需要，不会改变或变相改变募集资金投向，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。董事会同意使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目。
（二）监事会意见
2025 年 4 月 8 日，公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，认为公司使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目，是基于募投项目建设需要，不会改变或变相改变募集资金投向，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。上述事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目事项已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目，是基于募投项目建设需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。独立财务顾问对公司使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目事项无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第
