003022 深市 联泓新科

联泓新科:第一届董事会第四次会议决议
    联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议应到董事6人，实到
董事6人，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
本次会议采用传签方式进行，本次会议的召开、表决合法有效。
    会议由公司章程规定的董事长主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进
行了充分讨论，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于<2018年年度工作报告>的议案》
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