证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-057
联泓新材料科技股份有限公司
关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案暨
股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案 》， 决定于
2025 年 12 月 30 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第四次临时股东会，详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2025 年 12 月 15 日，公司董事会收到控股股东联泓集团有限公司（以下简
称“联泓集团”）提出的书面申请，从提高决策效率的角度考虑，联泓集团提议将公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于补选董事暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第四次临时股东会审议并表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-055）及相关公告。
根据《上市公司股东会规则》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，联泓集团持有公司 651,356,337 股股份，占公司总股本的 48.77%，
其提案资格符合有关规定，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围。提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。除
上述调整外，公司 2025 年 12 月 6 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-051）中列明的各项股东会事项未发生变更。
现将公司 2025 年第四次临时股东会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
《关于 2026 年度日常关联交易 作为投票对象
1.00 预计的议案》 非累积投票提案 的子议案数
（2）
《关于公司与滕州郭庄矿业有
1.01 限责任公司 2026 年度日常关联 非累积投票提案 √
交易预计的议案》
《关于公司与融科物业投资有
1.02 限公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
预计的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司
2.00 向金融机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于拟发行科技创新债券的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于补选第三届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2、上述议案已由公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 29 日 9:30-12:00
和 14:00-17:00；采取传真方式登记的须在 2025 年 12 月 29 日 17:00 前传真至
公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科 2025 年第四次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照复印件、法定代表人证明书等）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）合伙企业股东：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明（营业执照复印件、执行事务合伙人证明书等）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面委托书（详见附件一）；
（3）个人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件和股东授权委托书（详见附件一）；
（4）异地股东可采用传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外，还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
5、会议联系方式：
联 系 人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
6、会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理
7、临时提案：临时提案需于会议召开 10 日前提交
8、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日
附件一：
联泓新材料科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2025 年第四次临时股东会结束时止。
本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：
提案 提案名称 该列打“√” 同 反 弃
编码 的栏目可投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
作为投票对象
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 的子议案数 — — —
（2）
1.01 《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2026 √
年度日常关联交易预计的议案》
1.02 《关于公司与融科物业投资有限公司 2026 年度 √
日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请 √
综合授信额度的议案》
3.00 《关于拟发行科技创新债券的议案》 √
4.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 √
委托人签名（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数量及类别：
委托日期： 年 月 日
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”对应地方填“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证并提供授权委托书原件。
附件二：
