证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2024-022
深圳市兆威机电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
2024 年 5 月 8 日由李海周先生以紧急召集方式通知。
2、本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 7 人,亲自出席董事 7 人,其中现场出席董事 2 人,分别为:叶曙兵
先生、李平先生;通讯出席董事 5 人,分别为李海周先生、谢燕玲女士、沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。
4、会议由董事长李海周先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举李海周先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算,至第三届董事会期满之日止。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
会议选举谢燕玲女士为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算,至第三届董事会期满之日止。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,至第三届董事会期满之日止。会议审议通过的各专门委员会委员名单如下:
1、战略委员会:李海周先生(主任委员)、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、周长江先生。
2、审计委员会:郭新梅女士(主任委员)、沈险峰先生、谢燕玲女士。
3、薪酬与考核委员会:周长江先生(主任委员)、郭新梅女士、叶曙兵先生。
4、提名委员会:沈险峰先生(主任委员)、周长江先生、李海周先生。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会决定聘任叶曙兵先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算,至第三届董事会期满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会决定聘任李平先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算,至第三届董事会期满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》
董事会决定聘任左梅女士为公司财务总监兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算,至第三届董事会期满之日止。
经公司董事会审计委员会审核,同意聘任左梅女士为公司财务总监。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议;
2、董事会提名委员会会议决议;
3、董事会审计委员会会议决议;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 8 日