003010 深市 若羽臣

证券代码：003010          证券简称：若羽臣        公告编号：2023-028
            广州若羽臣科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该项议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如
下：

    一、《公司章程》修订的相关情况

    根据中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》的相关条款，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案，具体修订内容如下：

            修订前                              修订后

 第四十一条 股东大会是公司的权力机  第四十一条 股东大会是公司的权力机
 构，依法行使下列职权：            构，依法行使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资    （一）决定公司的经营方针和投资计
 计划；                            划；

    ……                              ……

  （十七）审议法律、行政法规、部    （十七）公司年度股东大会可以授权
 门规章或本章程规定应当由股东大会  董事会决定向特定对象发行融资总额不
 决定的其他事项。                  超过人民币三亿元且不超过最近一年末
                                    净资产百分之二十的股票，该项授权在
                                    下一年度股东大会召开日失效；


                                      （十八）审议法律、行政法规、部门
                                    规章或本章程规定应当由股东大会决定
                                    的其他事项。

 第一百〇七条 董事会行使下列职权：  第一百〇七条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东    （一）召集股东大会，并向股东大会
 大会报告工作；                    报告工作；

      ……                            ……

    （十七）法律、行政法规、部门    （十七）依据公司年度股东大会的授
 规章或本章程授予的其他职权。      权，决定向特定对象发行融资总额不超
                                    过人民币三亿元且不超过最近一年末净
                                    资产百分之二十的股票；

                                      （十八）法律、行政法规、部门规章
                                    或本章程授予的其他职权。

    除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。

    二、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议

    特此公告。

                                    广州若羽臣科技股份有限公司董事会
                                            2023年4月28日