证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-042
重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日
召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关情况 公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据实 际情况，对《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 相应条款进行修订，主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
围为：生产和销售卫生巾、卫生护垫、尿 为：生产和销售卫生巾、卫生护垫、尿裤、
裤、尿布（垫、纸）、第一类医疗器械销 尿布（垫、纸）、第一类医疗器械销售（不
1 售。 含 外 商投资产业准入负面清单所列项目）。
前款所指经营范围以公司登记机关的登记 前款所指经营范围以公司登记机关的登记
为准。 为准。
第八十一条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
第八十一条 董事、监事候选人名单以提 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
案的方式提请股东大会表决。 实行累积投票制……董事会 应当向股东公
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 告候选董事、监事的简历和基本情况。公司
2 根据本章程的规定或者股东大会的决议， 最迟应当在发 布召开关 于选举独立董事的
可以实行累积投票制……董事会应当向股 股东大会通知 公告时， 将所有独立董事候
东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 选 人的有关材料（包括提名人声明与承诺、
候 选 人声明与承诺、独立董事履历表等）报
送深圳证券交 易所，并 保证报送材料的真
实 、准确、完整。提名人应当在声明与承诺
中承诺，被提 名人与其 不存在利害关系或
者其他可能影响被提名人独立履职的情
形。公司董事 会对独立 董事候选人的有关
情况有异议的 ，应当同 时报送董事会的书
面意见。
在召开股东大 会选举独 立董事时，公司董
事会应当对独 立董事候 选人是否被深圳证
券交易所提出 异议的情 况进行说明。对于
深圳证券交易 所提出异 议的独立董事候选
人，公司不得提交股东大会选举。
第九十四条 公司董事为自然人，有下列 第九十四条 公司董事为自然人，有下列情
情形之一的，不能担任公司的董 事 …… 形之一的，不能担任公司的董事……（五）
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
偿； （六）被中国证监会采 取不得担任上市公司
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处 董 事 、监事、高级管理人员的证券市场禁入
罚，期限未满的； 措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担 （七）被证券交易场所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员， 任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
期限尚未届满； 限尚未届满；
（八）法律、行政法规、部门规章或深圳 （八）法律、行政法规、部门规章、其 他 有
证券交易所规定的其他情形。 关规定 或深圳证券交易所规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 上述期限计算 至公司董 事会审议高级管理
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现 人员候选人聘 任议案的 日期，以及股东大
本条情形的，公司解除其职务。 会或者职工代 表大会审 议董事、监事候选
人聘任议案的日期。
3 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。
公司董事、监 事和高级 管理人员在任职期
间 出 现本条第一款第（一）项至第（六）项
情形或者独立 董事出现 不符合独立性条件
情 形 的，相关董事、监事和高级管理人员应
当立即停止履 职并由公 司按相应规定解除
其 职 务。公司董事、监事和高级管理人员在
任职期间出现 本条第一 款第（七）项、第
（ 八 ）项情形的，公司应当在该事实发生之
日起三十日内 解除其职 务。深圳证券交易
所另有规定的除外。
相关董事、监 事应当被 解除职务但仍未解
除 ，参加董事会及其专门委员会会议、独立
董 事 专门会议、监事会会议并投票的，其投
票无效。
第九十九条 董事可以在任期届满以前提 第九十九条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
4 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 除 下 列情形外，董事辞职自辞职报告送达董
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董 事会时生效。
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 （一）董事辞 职导致董 事会成员低于法定
本章程规定，履行董事职务。 最低人数；
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 （二）独立董 事辞职导 致公司董事会或者
送达董事会时生效。 其专门委员会 中独立董 事所占比例不符合
法律法规或者 本章程规 定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
出现前款规定 情形的， 辞职应当在下任董
事填补因相关 董事辞职 产生的空缺后方能
生 效 ；在辞职生效前，拟辞职董事仍应当按
照有关法律法 规、深圳 证券交易所相关规
定和本章程的 规定继续 履行职责。但存在
本章程第九十四条规定的情形除外。
第一百〇二条 董事执行公司职务时违反法 第一百〇二条 董事执行公司职务时违
律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 反法律、行政法规、部门规章或本章程的规
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
5 公 司 独立董事应当符合法律、行政法规、中
国证监会、深 圳证券交 易所的有关规定以
及《公司章程》及其他公司内部制度的规定
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