证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-036
重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日
召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定：“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。”
根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，履行相应程序后将自然免去陈治芳女士、黄海平先生监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款、其他相关管理制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。
二、变更公司注册资本的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，第三个行权期满足行权条件的选择行权的激励对象共计 310 名，涉及的股票期权数量为
362,400 份，公司已办理完成集中行权手续，本次行权股票已于 2025 年 5 月 16
日上市流通。本次行权后，公司注册资本由人民币 429,285,390 元变更为
429,647,790 元，股本总数由 429,285,390 股变更为 429,647,790 股。
三、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配
套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。 本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”“监事会”相 关条款以及表述，其他条款中部分“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订 包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。本次《公司章程》 的具体修订对照情况如下:
序号 修订前 修订后
第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有 第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有
限公司（“公司”或“本公司”）、股东 限公司（“公司”或“本公司”）、股东、
1 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
行为，根据《中华人民共和国公司法》（“公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“公
司法”）、《中华人民共和国证券法》（“证 司法”）、《中华人民共和国证券法》（“证
券法”）和其他有关规定，制订本章程。 券法”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照公司法和其他有关规 第二条 公司系依照公司法和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体 公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体
2 变更发起设立的股份有限公司，由重庆市 变更发起设立的股份有限公司，由重庆市
对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆 对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆
市工商行政管理局注册登记，取得营业执 市工商行政管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号/统一社会信用代码 照，统一社会信用代码
9150011356560918XH。 9150011356560918XH。
3 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
429,285,390 元。 429,647,790 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
4 司，为独立法人，并受中国法律、行政法
规及其他有关规定的管辖和保护。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任。董事长代表公司
执行公司事务，为公司的法定代表人。担任
5 法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
6 新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
7 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务
公司以其全部资产对公司的债务承担责 承担责任。
任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
8 高级管理人员具有法律约束力的文件。依 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
9 当具有同等权利。同次发行的同种类股票， 同等权利。同次发行的同类别股票，每股的
每股的发行条件和价格应当相同；任何单 发行条件和价格相同；认购人所认购的股
位或者个人所认购的股份，每股应当支付 份，每股支付相同价额。
相同价额。
10 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值。
第十九条 发起人在公司发起设立时的 第二十条 发起人在公司发起设立时的
姓名及名称： 姓名及名称：重望耀晖投资有限公司（英文
重望耀晖投资有限公司（英文名称：Firm 名称：Firm Hope Investment Limited，一家
HopeInvestmentLimited，一家依据香港特 依据香港特别行政区法律设立的有限公
别行政区法律设立的有限公司），法定地 司），法定地址：香港皇后大道中 99 号中环
11 址：香港皇后大道中 99 号中环中心 57 楼 中心 57 楼 5705 室，注册地：香港。
5705 室，授权代表：彭其前(PangKeeChan, 重庆复元商贸有限公司，住所：重庆市巴南
Hebert)，注册地：香港。 区南泉街道灯建村 18 号-3 栋，注册地：重
重庆复元商贸有限公司，住所：重庆市巴 庆。
南区南泉街道灯建村 18 号-3 栋，法定代 ······
表人：冯永林，注册地：重庆。
······
第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
12 429,285,390 股，均为普通股，每股面值 429,647,790 股，公司的股本结构为：普通
人民币 1 元。 股 429,647,790 股，其他类别股 0 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
13 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母
司股份的人提供任何资助。 公司的股份提供任何资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的 10%。董
