证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-033
劲仔食品集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15：00；
网络投票时间：2024 年 4 月 19 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
19 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 19 名，代表股份数量 289,310,723 股，占
公司总股份的 64.1389％。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 9 人，代表股份 253,903,998 股，占上市公司总股份的
56.2894％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 35,406,725 股，占上市公司总股份的
7.8495％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 59,015,525 股，占上市公
司总股份的 13.0835％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 23,608,800股，占上市公司总股份的 5.2340％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份35,406,725 股，占上市公司总股份的 7.8495％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会共有 14 个议案。
1、审议《关于＜2023 年度财务会计报告＞的议案》
表决结果： 同意 289,138,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,843,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7089％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2911％。
2、《关于＜2023 年年度报告＞及摘要的议案》
表决结果：同意 289,138,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,843,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7089％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2911％。
3、《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 289,138,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,843,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7089％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2911％。
4、《关于＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决结果：同意 289,138,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,843,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7089％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2911％。
5、审议《关于＜2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议
案》
表决结果：同意 289,138,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,843,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7089％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2911％。
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 289,310,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 59,015,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 289,310,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 59,015,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 289,138,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,843,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7089％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2911％。
9、审议《关于＜2023 年年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意 289,138,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,843,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7089％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 171,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2911％。
10、审议《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
表决结果：同意 289,310,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 59,015,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 61,028,025 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 59,015,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东周劲松、李冰玉、刘特元已回避表决。
12、审议《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 289,310,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 59,015,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13.01、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意 287,970,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5368％；
反对 1,340,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4632％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
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