证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-065
劲仔食品集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00；
网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12
日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 265 人，代表股份数量 215,216,148 股，
占公司有表决权股份总数的 48.7616％。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 10 人，代表股份 210,870,467 股，占公司有表决权股份
总数的 47.7770％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 255 人，代表股份 4,345,681 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9846％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 260 人，代表股份 4,667,881 股，占公司有
表决权股份总数的1.0576。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份322,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0730％。通过网络投票的中小股东 255 人，代表股份 4,345,681 股，占公司有表决权股份总数的 0.9846％。
三、议案审议和表决情况
本次股东会共有 2 个议案。
1、审议《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 214,451,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6446％；反对 724,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3365％；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,902,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.6136％；反对 724,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5167％；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8698％。
表决结果：通过。
2、审议《关于修订公司相关制度的议案》
提案 2.01 修订《筹资管理制度》
表决情况：同意 214,002,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4360％；反对 1,137,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5283％；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,454,081 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 73.9968％；反对 1,137,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.3579％；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6453％。
表决结果：通过。
提案 2.02 修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意 213,990,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4304％；反对 1,176,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5466％；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 3,441,981 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 73.7375％；反对 1,176,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2020％；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0604％。
表决结果：通过。
提案 2.03 修订《对外投资管理制度》
表决情况：同意 214,015,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4420％；反对 1,124,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5223％；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,467,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2753％；反对 1,124,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0794％；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6453％。
表决结果：通过。
提案 2.04 修订《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意 213,984,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4276％；反对 1,120,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5205％；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 83,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,435,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6069％；反对 1,120,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9980％；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认
弃权 83,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3951％。
表决结果：通过。
提案 2.05 修订《子公司管理制度》
表决情况：同意 214,009,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4391％；反对 1,126,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5232％；弃权 81,100 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0377％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,460,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1403％；反对 1,126,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1223％；弃权 81,100 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7374％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
五、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 13 日
