003000 深市 劲仔食品

 证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-066
              劲仔食品集团股份有限公司

            第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议由周劲松先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 13 日通过电子邮件、电话的
形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2021 年 10月 22 日上午在长沙市开福区万达广场 A 座写字
楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情
况。

    4、本次董事会由周劲松先生主持，公司监事及高管列席了本次董事会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（2021-065）。
    三、备查文件

    1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

                                      劲仔食品集团股份有限公司
                                            董  事  会

                                          2021 年 10 月 25 日