002997 深市 瑞鹄模具

  证券代码：002997      证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2021-065
          瑞鹄汽车模具股份有限公司

    第二届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2021 年 9 月 28 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于
2021 年 9 月 23 日以专人送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震
先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2、审议通过《关于制订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

    3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

    3、安信证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。

                                      瑞鹄汽车模具股份有限公司

                                                董事会

                                            2021 年 9 月 28 日