002996 深市 顺博合金

证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2023-071
债券代码：127068        债券简称：顺博转债

          重庆顺博铝合金股份有限公司

        第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023 年7月 3日15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2023 年 6 月 27 日以通讯结合电子邮件方式向全体董
事发出，《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》为 2023 年 7月 3 日以口头的方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

    董事会增选王启先生为提名委员会委员，与闫信良先生和黄新建先
生共同组成第四届董事会提名委员会。主要职责为研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议等，任期与公司第四届董事会保持一致。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号 2023-072）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    因公司战略规划和业务发展需要，拟使用自有资金在重庆市合川区草街拓展园区设立全资子公司，统筹安排公司及下属子公司产品的销售等事宜。

    具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-073）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

    《第四届董事会第八次会议决议》

    特此公告。

                              重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
                                              2023 年 7 月 3 日