联系客服

002989 深市 中天精装


首页 公告 中天精装:深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

中天精装:深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2023-12-13

中天精装:深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002989        证券简称:中天精装      公告编号:2023-082
 债券代码:127055        债券简称:精装转债

          深圳中天精装股份有限公司

      第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于
2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名,实际
参与表决董事 5 名,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案:

  1.审议通过《关于修订公司章程的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。


  2.审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  3.审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司董事会议事规则》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  4.审议通过《关于修订审计委员会工作制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《审计委员会工作制度》部分条款进行修订,此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司审计委员会工作制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  5.审议通过《关于修订提名委员会工作制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《提名委员会工作制度》部分条款进行修订,此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司提名委员会工作制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  6.审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《薪酬与考核委员会工作制度》部分条款进行修订,此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  7.审议通过《关于修订战略委员会工作制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《战略委员会工作制度》部分条款进行修订,此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。


    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司战略委员会工作制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  8.审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司股东大会议事规则》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  9.审议通过《关于制订独立董事专门会议制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟建立《独立董事专门会议制度》,此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事专门会议制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  10.审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律、行政法规,“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。结合公司的实际情况,公司对第四届董事会审计委员会的部分成员进行调整。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  11.审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订,此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  12.审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司对外投资管理制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。


  13.审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司关联交易管理制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  14.审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  15.审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订,此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

  16.审议通过《关于制订投资者关系管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规,结合公司的实际情况,公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修
[点击查看PDF原文]