证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-102
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025 年第五次临时股东大会，具体
情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-091）。
公司2025年12月18日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于经营范围变更的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于根 据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》《关于终止首次公开发行股票部分 募投项目的议案》《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议 案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。
公司股东东阳市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”，曾用 名“宿迁市中天荣健企业管理有限公司”）为提高决策效率，向董事会提交了《关 于提请公司 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于经 营范围变更的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联 交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于根据< 公司法>配套规则修订部分制度的议案》《关于终止首次公开发行股票部分募投 项目的议案》《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》作为临时提案 提交公司 2025 年第五次临时股东大会进行审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定：单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。截至 2025 年 12 月 17 日，中天荣健持有公司股份 5,280 万股，占公司总
股本的 26.19%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年第五次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2025 年第五次临时股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）
7、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼
会议室。
8、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于制订《累积投票制实施细则》的议案 √
6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
累积投票提案
7.00 关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 5 人
7.01 选举楼峻虎先生为第五届董事会非独立董事 √
7.02 选举王新杰先生为第五届董事会非独立董事 √
7.03 选举张安先生为第五届董事会非独立董事 √
7.04 选举陶阿萍女士为第五届董事会非独立董事 √
7.05 选举周雄先生为第五届董事会非独立董事 √
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
8.00 关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
8.01 选举舒杰敏先生为第五届董事会独立董事 √
8.02 选举伍安媛女士为第五届董事会独立董事 √
8.03 选举曲咏海先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
9.00 关于经营范围变更的议案 √
10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
13.00 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的议案 √
14.00 关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案 √
15.00 关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
2、披露情况
上述提案1至提案8已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第
十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日披露在巨潮资讯
网的相关公告；上述提案 9 至提案 15 已经公司第四届董事会第三十一次会议及
第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资
讯网的相关公告。
3、相关说明
（1）第 1 项至第 4 项提案、第 9 项提案为特别决议事项，需经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）第 8 项提案涉及的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议后，股东大会方可进行表决。
（3）第 7、8 项提案采用累积投票制选举董事；其中，提案 7 应选非独立董
事 5 人，提案 8 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）第 1 项提案审议通过是第 9 项提案审议通过生效的前提，作为前提的
第 1 项提案表决通过后，第 9 项提案表决结果方可生效。
避表决。
（6）公司将对第 1 项至第 15 项议案中的中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）（8:30-12:00，14:00-17:00）。
2、登记方式：现场登记或通过电子邮件、信函方式登记。
3、现场登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C
