证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-094
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 29 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
1、“豪美转债”转股增加注册资本情况
豪美转债自 2022 年 7 月 28 日开始转股后，目前仍处于转股期。自 2025 年
8 月 22 日至董事会审议本议案前一日期间，“豪美转债”累计转股数量为 19,130股，公司总股本相应增加 19,130 股。公司注册资本由 254,908,414 元增加至254,927,544 元。
2、注销回购股份减少注册资本情况
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议、于 2025 年 4
月 21 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。
公司已按既定的回购股份方案实施完成本次回购事项，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回购股份事宜已于 2025 年 9月 23 日办理完成。公司本次注销的部分回购股份数量为 5,158,824 股，注册资
本对应减少 5,158,824 元。具体见公司于 2025 年 9 月 24 日披露的《关于部分回
购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-085）
综上，公司总股本因可转换公司债券转股增加 19,130 股，注册资本相应增加 19,130 元；因注销部分回购股份减少 5,158,824 股，注册资本相应减少
5,158,824 元；综合上述两因素，公司总股本减少 5,139,694 股。因此，公司总
股本将由 254,908,414 股减少至 249,768,720 股，注册资本将由 254,908,414
元减少至 249,768,720 元。
二、章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规的最新规定，并结合公司上述注册资本变更情况，
拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订具体内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 254,908,414 第六条 公司注册资本为人民币 249,768,720
1
元。 元。
第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
2
254,908,414 股，全部为普通股。 249,768,720 股，全部为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本暨修订
《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及
登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本事项办理完
毕之日止。根据有关规定，修订后的《公司章程》须在市场监督管理部门备案，
《公司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日
