证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-031
广东豪美新材股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会
的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会。2025 年 4 月 10 日，
公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 29 日及 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
为提高决策效率，公司股东广东豪美投资集团有限公司于 2025 年 4 月 9 日
向公司董事会提交了《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，提请将以集中竞价方式回购公司股份方案以临时提案的方式提交公司 2024 年度股东大会审议。
经公司董事会审查，截至本公告披露日，广东豪美投资集团有限公司持有公司股份 8172.96 万股，占公司总股本的 32.96%。广东豪美投资集团有限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2024 年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
根据公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议，决定于
2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月21 日 9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止到 2025 年 4 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2024 年度财务决算报告 √
3.00 2024 年度董事会工作报告 √
4.00 2024 年度监事会工作报告 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √
7.00 关于 2025 年关联交易预计的议案 √
8.00 关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司 √
提供担保的议案
9.00 关于继续开展期货套期保值业务的议案 √
10.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 √
关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 √作为投票对象
11.00 的子议案数：
（需逐项表决） （8）
11.01 回购股份的目的 √
11.02 回购股份的方式及用途 √
11.03 回购股份符合相关条件 √
11.04 回购股份的价格区间、定价原则 √
11.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例 √
11.06 回购股份的资金总额及资金来源 √
11.07 回购股份的实施期限 √
11.08 办理本次回购公司股份相关事宜的具体授权 √
累积投票提案
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 2
人
12.01 关于选举张晓峰先生为第四届董事会独立董事 √
12.02 关于选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事 √
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届
监事会第十六次会议以及 2025 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十七次会
议审议通过，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次股
东大会上进行述职。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 11 日公司在
中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
2、议案 1 至议案 10 均为普通决议事项，需经出席股东大会有表决权股份总
数的 50%以上通过。议案 11 为特别决议事项，且需逐项表决，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、累积投票提示
（1）议案 12 采取累积投票制方式选举，应选独立董事 2 人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、单独计票提示
根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 18 日（9:00-17:00）
3、联系方式
联系人：董事会秘书 王兰兰 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589
电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司董事会办公室。
5、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议
2、第四届监事会第十六次会议决议
3、第四届董事会第二十七次会议决议
广东豪美新材股份有限公司
董事会
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