证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-082
广东宇新能源科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 11 月 6 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 11 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 11 月 6 日 9:15-15:00 任意时间。
2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博科生产管理楼 503 会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡先念
6、会议股权登记日：2025 年 10 月 31 日
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025 年10月 31日,公司总股本为383,500,152股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 5,057,300 股，公司有表决权的股份总数 378,442,852 股。
参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 89 人，代表股份94,312,304 股，占公司有表决权股份总数的 24.9211%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 93,576,000 股，占公司有表决权股份总数
的 24.7266%；通过网络投票的股东 87 人，代表股份 736,304 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1946％。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）87 人，代表股份 736,304 股，占公司有表决权股份总数 0.1946％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。同意 94,190,992 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8714%；反对 110,112 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1168%；弃权 11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小投资者表决情况：同意 614,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5242％；反对 110,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9547％；弃权 11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5211％。
2、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：通过。同意 94,195,992 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8767%；反对 105,112 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1115%；弃权 11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小投资者表决情况：同意 619,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.2033％；反对 105,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2756％；弃权 11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5211％。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。同意 94,195,992 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8767%；反对 105,112 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1115%；弃权 11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小投资者表决情况：同意 619,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2033％；反对 105,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2756％；弃权 11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5211％。
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：通过。同意 94,195,292 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8759%；反对 105,812 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1122%；弃权 11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小投资者表决情况：同意 619,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1082％；反对 105,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3707％；弃权 11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5211％。
2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：通过。同意 94,195,292 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8759%；反对 105,812 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1122%；弃权 11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小投资者表决情况：同意 619,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1082％；反对 105,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3707％；弃权 11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5211％。
2.05《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：通过。同意 94,193,292 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.8738%；反对 105,812 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1122%；弃权 13,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0140%。
中小投资者表决情况：同意 617,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8366％；反对 105,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3707％；弃权 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7927％。
2.06《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：通过。同意 94,194,292 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8749%；反对 105,812 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1122%；弃权 12,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
中小投资者表决情况：同意 618,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9724％；反对 105,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3707％；弃权 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6569％。
2.07《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：通过。同意 94,183,136 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8630%；反对 116,968 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1240%；弃权 12,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
中小投资者表决情况：同意 607,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4572％；反对 116,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8858％；弃权 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6569％。
2.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。同意 94,194,292 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8749%；反对 105,812 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1122%；弃权 12,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
中小投资者表决情况：同意 618,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9724％；反对 105,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3707％；弃权 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6569％。
2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：通过。同意 94,187,292 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8674%；反对 113,812 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权 11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小投资者表决情况：同意 611,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0217％；反对 113,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4572％；弃权 11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5211％。
2.10《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：通过。同意 94,182,092 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8619%；反对 105,812 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1122%；弃权 24,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0259%。
中小投资者表决情况：同意 606,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3155％；反对 105,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3707％；弃权 24,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3138％。
2.11《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：通过。同意 94,195,292 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8759%；反对 105,812 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1122%；弃权 11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小投资者表决情况：同意 619,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1082％；反对 105,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3707％；弃权 11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5211％。
2.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：通过。同意 94,187,292 股，占出席本次会议有效
