证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2022-047
安徽芯瑞达科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2022 年 12 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已
于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件方式、专人送达通知全体董事。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。
会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审核后，公司董事会同意提名彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、吴疆先生、张红贵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-049）、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审核后，公司董事会同意提名黄荷暑女士、刘志迎先生、吕国强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2023 年 1 月 9 日召开
公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
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