证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-079
安徽芯瑞达科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 1
月 9 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 23 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。
2025 年 12 月 23 日，公司董事会收到股东彭友先生提交的《关于增加公司 2026 年第一次临时股
东会临时提案的函》，提出将公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，彭友先生持有公司股份 123,201,488 股，占公司总股本的 55.08%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2026 年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记
日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
关于公司董事会换届选举非独立董事的议
1.00 累积投票提案 √应选人数（5）人
案
选举彭友先生为公司第四届董事会非独立
1.01 累积投票提案 √
董事
选举李泉涌先生为公司第四届董事会非独
1.02 累积投票提案 √
立董事
选举唐先胜先生为公司第四届董事会非独
1.03 累积投票提案 √
立董事
1.04 选举王光照先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
选举张红贵先生为公司第四届董事会非独
1.05 累积投票提案 √
立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（3）人
选举程昔武先生为公司第四届董事会独立
2.01 累积投票提案 √
董事
选举章军先生为公司第四届董事会独立董
2.02 累积投票提案 √
事
选举吕国强先生为公司第四届董事会独立
2.03 累积投票提案 √
董事
非累积投票提案
3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
1、上述议案已经 2025 年 12 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
2、提案 1.00、2.00 以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第四届董事会董事（非职工代表
董事）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2.00，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 1 月 6 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在 2026
年 1 月 6 日 16：00 之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。
3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印
件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。
5、电子邮件或传真登记方式
按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件三），传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的（请填写附件三），扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
6、会议联系方式
联系人：屈晓婷
电话：0551-62555080
传真：0551-68103780
电子邮箱：zqb@core-reach.com
7、其他事项
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票
