002971 深市 和远气体

 证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-056
              湖北和远气体股份有限公司

            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 9 月 27 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 22 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞、陈明、宁弘扬、向光明）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的议案》

  同意公司为适应市场需求变化，保证潜江特气产业园项目产生更好的经济效益和社会效益，将电子特气产业园项目产品产能调整为：纯氨，生产能力年产20 万吨，其中包含电子级高纯氨年产 2 万吨；电子级高纯氢气最大生产能力保持 32000 万方/年不变，本项目的纯氨和高纯氢气设计上可以相互转换，正式运行后可根据产品市场需求进行调整。同意公司增加项目投资预算 11050 万元，其中，5000 万元公司以增加“和远潜江电子特种气体有限公司”（以下简称“潜江特气”）注册资本的形式投入电子特气产业园项目，潜江特气注册资本由 5000万元增至 10000 万元，其余资金自筹。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、 第四届董事会第三次会议决议。
 特此公告。

                                  湖北和远气体股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 27 日