002970 深市 锐明技术

 证券代码：002970      证券简称：锐明技术      公告编号：2023-075

              深圳市锐明技术股份有限公司

        关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月 13日召

开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第三届董事会审计委员会成员构成进行相应调整：董事、副总经理望西淀先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举独立董事向怀坤先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：刘志永先生（主任委
员）、金振朝先生、向怀坤先生。

    特此公告。

                                              深圳市锐明技术股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2023年 12月 14日