证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-053
祥鑫科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2025
年 12 月 03 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 11 月 28 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》（公告编号：2025-055）《公司章程修订对照表》和《公司章程（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则修订对照表》和《董事会议事规则（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则修订对照表》和《股东会议事规则（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度（2025 年 12 月）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《授权管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（十二）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书
工作管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（十四）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（十五）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（十六）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（十七）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（十八）审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（十九）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二十）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二十一）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二十二）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二十三）审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二十四）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二十五）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二十六）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则（2025 年 12 月修订）》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二十七）审议通过了《关于<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
