证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-024
四川金时科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划和经营发展需 要，与成都小储新能源有限公司（以下简称“成都小储”）共同投资设立四川金时 恒鼎科技有限公司（以下简称“金时恒鼎”），注册资本 2,000 万元，其中公司出
资 1,800 万元，持有金时恒鼎 90%股权；成都小储出资 200 万元，持有金时恒鼎 10%
股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公 司总经理审批权限范围内，无需董事会和股东大会批准。本次对外投资不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、成都小储
企业名称 成都小储新能源有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91510104MACN1M304B
注册资本 500 万（元）
法定代表人 洪咏琴
住所 四川省成都市锦江区顺城大街 127 号 1 栋 1 单元 15 层 1513 号
成立日期 2023 年 6 月 29 日
营业期限 长期
一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；节能管理服务；电
经营范围 力行业高效节能技术研发；电池销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热
利用装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能
发电技术服务；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；工
程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 洪咏琴 200 40%
2 杨倔 150 30%
3 张鲁 150 30%
合计 500 100%
3、成都小储与公司不存在关联关系；与公司及公司前十名股东不存在产权、业 务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利 益倾斜的其他关系。上述交易对方不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、截至本披露日，金时恒鼎已完成工商登记手续，并领取了由成都市龙泉驿区 行政审批局颁发的《营业执照》，金时恒鼎基本情况如下：
企业名称 四川金时恒鼎科技有限公司
企业类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
统一社会信用代码 91510112MADD1QEP2J
注册资本 贰仟万元整
法定代表人 李杰
住所 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508 号办公楼（栋）1-5
层 1 号
成立日期 2024 年 3 月 4 日
营业期限 长期
一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；软件开发；
储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工业互联网数据服务；新
能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；智能输
配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；
经营范围 互联网销售（除销售需要许可的商品）；充电桩销售；电力电子元器件销
售；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电
气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
序号 股东名称 出资额 持股比例（%） 出资方式 资金来源
（万元）
1 四川金时科技股份有限公司 1,800 90% 货币 自有资金
2 成都小储新能源有限公司 200 10% 货币 自有资金
合计 2,000 100% / /
四、对外投资合同的主要内容
（一）协议各方
甲方：四川金时科技股份有限公司
乙方：成都小储新能源有限公司
（二）投资协议主要内容
第一条新设公司基本安排
1.1 公司名称：公司名称拟定为“【四川金时恒鼎储能科技有限公司】”（最终名称以市场监督管理部门核准的为准，以下简称“公司”）。
1.2 公司性质：有限责任公司。
1.3 公司组建方式：甲方以货币出资，乙方以货币出资，共同设立公司。
1.4 公司注册地（最终以营业执照注册地为准）：
【四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）】。
1.5 公司经营范围（最终以市场监督管理部门核准的为准）：
【一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新能源原动设备制造；研发、销售计算机软硬件、电力设备、电气设备；电力设备、电气设备安装工程、网络工程施工（工程类凭资质许可证经营）；充电桩销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）】。
第二条注册资本
2.1 公司注册资本为 2000 万元人民币，在约定出资期限内需全部到位。
2.2 公司股东姓名/名称、出资额、出资方式、出资比例及出资时间如下：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 出资 出资 出资时间
（万元） 方式 比例
1.自公司取得《营业执照》之日起
1 四川金时科技股份 1800 货币 90% 10 日内，缴纳第一笔出资 900 万元；
有限公司 2.自公司取得《营业执照》之日起 3
年内缴纳第二笔出资 900 万元。
1.自公司取得《营业执照》之日起
2 成都小储新能源有 200 货币 10% 10 日内，缴纳第一笔出资 100 万元；
限公司 2.自公司取得《营业执照》之日起 3
年内缴纳第二笔出资 100 万元。
合计 2000 / 100% /
第三条出资证明书
公司成立后，按期足额缴纳出资的出资人有权要求公司向其及时签发出资证明书，出资证明书由公司盖章。
第四条股东名册
公司成立后，应依法置备股东名册。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。
第五条公司设立登记
5.1 双方同意，由甲方具体负责公司设立登记的相关工作。
5.2 双方应保证向登记机关提交的文件、证件以及信息的真实性、完整性、有效性和合法性，并承担法律责任。
第六条出资人权利
6.1 双方有权随时了解公司的设立工作进展情况。
6.2 双方有权签署公司设立过程所需的法律文件。
6.3 双方有权监督设立过程中筹备费用的支出。
6.4 在公司成立后，按照国家法律法规和本公司章程的有关规定，行使股东应享有的权利。
第七条出资人义务
7.1 双方应及时提供申请公司设立所必需的文件材料，并配合办理相关手续。
7.2 在公司设立过程中，由于任何一方的过失致使公司受到损害的，对公司承担赔偿责任。
7.3 双方应按照本协议的约定按期足额缴纳各自的出资额。
7.4 公司成立后，出资人不得抽逃出资。
7.5 在公司成立后，按照国家法律法规和本公司章程的有关规定，承担各自应承担的义务。
第八条股权的转让
8.1 双方同意，为保证合作的稳定性，在公司成立之日起【三】年内，双方均承诺不转让、质押或以其他方式处分其持有的股权。前述期限届满后，股权的转让按照第 8.2 款规定执行。
8.2 股东之间可以相互转让其全部股权或者部分股权。
股东向公司股东以外的人转让股权，必须经其他股东全部同意。股东应就其转让事项书面通知其他股东征求意见。其他股东不同意转让的，不同意转让的股东应当购买该转让的股
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