证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2026-023
浙江锋龙电气股份有限公司
关于收到要约收购报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2025 年 12 月 24 日，深圳市优必选科技股份有限公司（以下简称“优必
选”）与浙江诚锋投资有限公司、董剑刚、厉彩霞、宁波锋驰投资有限公司签署《股份转让协议》，约定优必选拟受让浙江诚锋投资有限公司持有的上市公司 65,529,906 股股票，占上市公司股份总数的 29.99%，并约定在前述股份转让后，优必选将按照《收购管理办法》的相关规定向上市公司除收购人以外的全体股东发出部分要约收购。
2、本次要约收购为优必选向除收购人以外的锋龙股份全体股东发出的部分要约，预定要约收购股份数量为 28,450,000 股，占上市公司股份总数的 13.02%，要约收购价格为 17.72 元/股。
要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购股份数量 28,450,000 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过 28,450,000 股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（28,450,000 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。若锋龙股份在提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份数量将进行相应调整。
3、本次要约收购需以优必选协议受让浙江诚锋投资有限公司持有的
65,529,906 股锋龙股份的股份为前提。根据《股份转让协议》约定，转让方不可撤销地承诺，浙江诚锋投资有限公司、董剑刚、厉彩霞及宁波锋驰投资有限公司将以其所持锋龙股份 28,427,612 股股份（占上市公司股份总数的 13.01%）就本次要约收购有效申报预受要约，并办理预受要约的相关手续，包括但不限于将该等股份临时托管于中登公司；未经收购人书面同意，浙江诚锋投资有限公司、董剑刚、厉彩霞及宁波锋驰投资有限公司不得撤回、变更其预受要约。
本次要约收购完成后，收购人优必选最多合计持有锋龙股份 93,979,906 股股份，占上市公司股份总数的 43.01%。
4、本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。
5、本次要约收购所需资金总额预计不超过 504,134,000.00 元，优必选已按照《收购管理办法》的相关要求，将 100,826,800.00 元（相当于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
2026 年 3 月 18 日，浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）收到优必选出具的《浙江锋龙电气股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”或“报告书”），现就要约收购报告书的有关情况公告如下：
一、要约收购报告书的主要内容
（一）收购人基本情况
公司名称 深圳市优必选科技股份有限公司
注册地址 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋
2201
法定代表人 周剑
注册资本 50,340.1373 万元
统一社会信用代码 91440300593047655L
公司类型 股份有限公司（外商投资、上市）
成立日期 2012-03-31
经营期限 2012-03-31 至无固定期限
一般经营项目是：从事智能机器人、人工智能算法、软件、通讯设备、
玩具及相关领域的技术研发、技术咨询；智能机器人、人工智能算法、
软件、通讯设备、玩具的销售、批发、进出口及相关配套业务；房屋
租赁（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项
规定管理的商品，按国家有关规定办理）。机器人和人工智能教材和
课程开发，机器人和人工智能教育培训，承办经批准的机器人和人工
智能学术交流和机器人赛事活动；医疗器械的技术开发、技术咨询、
经营范围 技术交流、技术转让、技术推广；货物及技术进出口。（以上项目不
涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：生产智能机器
人、通讯设备、玩具；医用机器人、医用器械的设计、生产和销售；
机器人和人工智能相关的出版物（含音像制品）批发、零售；第一类
医疗器械、第二类医疗器械及相关产品的设计、生产、销售；紫外线
消毒设备和器具的研发、生产、销售；非医用消毒设备和器具的研发、
生产、销售；医用消毒设备和器具的研发、生产、销售；专用设备组
装；消毒剂销售（不含危险化学品）；消毒用品、智能家居、电子产
品的设计、生产和销售。
通讯地址 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋
2201
通讯方式 investor@ubtrobot.com
实际控制人 周剑
（二）本次要约收购的目的
本次要约收购系收购人基于对上市公司内在价值的认可，看好上市公司未来发展前景，拟通过本次要约收购进一步增强上市公司的控制权。本次要约收购后收购人将依托上市公司的上市平台，优化上市公司管理及资源配置，提升上市公司持续经营能力和盈利能力，为全体股东带来良好回报。
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。若本次要约收购完成后上市公司的股权分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。提请广大投资者关注本次要约收购完成后上市公司不具备上市条件的风险。
（三）未来12个月股份增持或处置计划
截至报告书签署日，除本次要约收购外，收购人暂未制定其他未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划。若收购人未来 12 个月内拟以其他方式增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份，收购人将严格按照相关法律、法规的规定，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
收购人已就本次交易作出承诺：“1、自本次交易转让的股份过户登记至本公司名下之日起 36 个月内，本公司不以任何方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）转让、减持在本次收购中取得的上市公司股份，亦不会通过回购减资方式减少所持有的上市公司股份；
2、自本次交易的股份过户登记至本公司名下之日起 36 个月内，本公司不质押在本次交易中取得的上市公司股份。”
周剑先生已就本次交易作出承诺：“自本人取得上市公司实际控制权后 36个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人作为上市公司实际控制人的地位。若本人违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”
2026 年 1 月 16 日，收购人进一步承诺：“自本次交易的股份过户登记至本
公司名下之日起 60 个月内，本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本公司作为上市公司控股股东的地位。”
（四）要约收购股份的情况
1、被收购公司名称：浙江锋龙电气股份有限公司
2、被收购公司股票名称：锋龙股份
3、被收购公司股票代码：002931.SZ
4、收购股份的种类：人民币普通股（A股）
5、支付方式：现金支付
本次要约收购的股份为除优必选以外的其他股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股，具体情况如下：
股份种类 要约价格 要约收购数量 占已发行股份比例
无限售条件流通股 17.72 元/股 28,450,000 13.02%
（五）要约价格及其计算基础
1、本次要约收购价格
本次要约收购的要约价格为17.72元/股。
除以上所述，若锋龙股份在要约收购报告书公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数将进行相应调整，调整的计算方式如下：
要约价格的调整公式为：假设原要约价格为P0，每股派息为D，每股送股或转增股本数为N，则调整后的要约价格P1的计算公式为P1=P0-D（仅派息时）；P1=P0/（1+N）（仅送股或转增股本时）；若同时有派息、送股和转增股本，则P1=（P0-D）/（1+N）。
要约收购股份数量的调整公式为：假设原要约收购股份数量为Q0，每股送股或转增股本数为N，则调整后的要约收购股份数量Q1=Q0×（1+N）。
2、计算基础
依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：
（1）根据《收购管理办法》第三十五条第一款：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”
在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，收购人取得锋龙股份股票所支付的价格情况如下：
优必选与转让方签署的《股份转让协议》，约定优必选通过受让诚锋投资持有的上市公司 65,529,906 股股票，占上市公司股份总数的 29.99%。本次股权转让的交易价格为 17.72 元/股。
除上述情形外，在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，收购人未通过其他任何方式取得锋龙股份的股份。因此，在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，收购人取得锋龙股份股票所支付的最高价格为 17.72 元/股。
（2）根据《收购管理办法》第三十五条第二款：“要约价格低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前 6 个月的交易情况进行分析，说明是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前 6 个月取得公司股份是否存
在其他支付安排、要约价格的合理性等。”
在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，上市公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（保留两位小数，向上取整）为 18.92 元/股，本次要约收购的要约价格为 17.72 元/股，要约价格低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值。
根据《上市公司收购管理办法》第三十五条相关内容，具体分析如下：
①本次要约价格与股份协议转让作价一致
根据《股份转让协议》约定，本次要约收购系收购人在协议转让的基础上继续通过要约收购方式增持上市公司股份，是巩固收购人对锋龙股份控制权的安排，因此本次
