惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-040
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司2021年限制性股票激励计划14名授予激励对象因个人原因已离职，不再符合公司《2021 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围，公司拟将上述 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7.60 万股进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 555,274,000 股减少至 555,198,000
股，注册资本将由 555,274,000 元减少至 555,198,000 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时为完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
55,527.40 万元。 55,519.80 万元。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
55,527.40 万股，均为普通股。 55,519.80 万股，均为普通股。
第六十六条 股东大会由董事长 第六十六条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行职
3 职务时，由半数以上董事共同推举的 务时，由副董事长主持，副董事长不能
一名董事主持。 履行职务或者不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇四条 董事会由 9 名董 第一百〇四条 董事会由 9 名董事
4 事组成，其中独立董事 3 名，设董事 组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
长 1 人。 人，可以设副董事长 1 人。
第一百一十一条 董事会设董事 第一百一十一条 董事会设董事
5 长 1 人。董事长由董事会以全体董事 长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、
的过半数选举产生，任期为 3 年，可 副董事长由董事会以全体董事的过半数
连选连任。 选举产生，任期为 3 年，可连选连任。
第一百一十三条 公司副董事长
第一百一十三条 公司董事长不 协助董事长工作，公司董事长不能履行
6 能履行职务或者不履行职务的，由半 职务或者不履行职务的，由副董事长履
数以上董事共同推举一名董事履行职 行职务；副董事长不能履行职务或者不
务。 履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
三、其他事项说明
公司将在股东大会审议通过上述事项后按照《公司法》等的规定，披露减资及通知债权人的相关公告，上述公告披露期满后，公司将按照相关规定办理限制性股票回购注销及工商变更登记手续，并授权公司董事会及相关人员办理回购注销及工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日
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