证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2021-059
深圳市中新赛克科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届董事会第十九次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集
并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会已于 2021 年 8 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司董事会同意提名李守宇先生、凌东胜先生、伊恩江先生、王明意先生、陈外华先生和范峤峤女士（简历见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会非独立董事薪酬按照公司《2021 年度董事、监事薪酬方案》执行。
表决情况如下：
1.01 关于提名李守宇先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 关于提名凌东胜先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 关于提名伊恩江先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 关于提名王明意先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.05 关于提名陈外华先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.06 关于提名范峤峤女士为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会已于 2021 年 8 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司董事会同意提名肖幼美女士、乐宏伟先生、周成柱先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会独立董事薪酬按照公司《2021 年度董事、监事薪酬方案》执行。
表决情况如下：
2.01 关于提名肖幼美女士为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 关于提名乐宏伟先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 关于提名周成柱先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于变更 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 5 年为公司提供审计服
务，参考深圳市国资委相关规定，为确保公司审计工作的独立性、客观性，同意不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-064）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、李守宇：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1964年6月出生，研究生学历，管理学硕士学位。1998年4月至1999年8月，任深圳市高新技术投资担保有限公司项目经理。1999年8月加入深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”），历任投资发展总部副总经理、总经理，河南片区总经理，深创投风险控制委员会秘书长、项目管理总部总经理；2013年5月至今，任深创投董事会秘书；2016年8月至今，任深创投副总裁。2012年10月至2018年8月，任公司董事；自2018年8月27日起至今，任公司董事长。
李守宇先生未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投副总裁，与本公司 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系；李守宇先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的 情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职条件。
2、凌东胜：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970 年 11 月出生，
硕士。1996 年 3 月至 2006 年 3 月，历任中兴通讯股份有限公司（以下简称“中
兴通讯”）网络事业部 PSTN 项目经理/软件开发、ATM 产品总工/系统部部长、 ATM 产品总经理、宽带网络产品总经理、IP 网络产品总经理及国际市场副总经
理；自 2006 年 3 月起至今，担任公司总经理；自 2020 年 6 月 30 日起至今，任
南京中新赛克科技有限责任公司董事长；自 2020 年 7 月 1 日起至今，任南京中
新赛克软件有限责任公司董事长；自 2011 年 9 月起至今，任公司董事、总经理。
凌东胜先生直接持有本公司 11,346,219 股股份，同时通过上海创芸企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）、上海众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及南 京恒涵投资咨询有限公司间接持有本公司 2,791,003 股股份。凌东胜先生与公司
股东上海创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及南京恒涵投资咨询有限公司为一致行动人，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。凌东胜先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、伊恩江：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1971 年 2 月出生，
硕士。1993 年 9 月至 1997 年 8 月，在佳木斯大学担任讲师；1999 年 9 月至 2001
年 8 月，任上海浦东生产力促进中心项目经理；自 2001 年 9 月至 2020 年 7 月，
任深创投华东总部副总经理；自 2020 年 7 月 6 日起至今，任深创投华东总部总
经理；自 2017 年 3 月起至今，任公司董事。
伊恩江先生未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投华东总部总经理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；伊恩江先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
4、王明意：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1973 年 6 月出生，
硕士。1999 年 4 月至 2011 年 10 月，历任中兴通讯软件开发工程师、科长、项
目经理、技术总监、软
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