证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-041
深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议和第三届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟取消监事会，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的职权由公司董事会审计委员会行使。
同时，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：
原条款 修订后条款
第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，
规范深圳市中新赛克科技股份有限公司 规范深圳市中新赛克科技股份有限公司（以 （以下简称“公司”）的组织和行为，维 下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、 护公司、股东和债权人的合法权益，根据 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《深圳证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 券交易所股票上市规则》（以下简称“《股 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易 票上市规则》”）及其他有关法律法规的 所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规定，制订本章程。 规则》”）及其他有关法律法规的规定，制
订本章程。
原条款 修订后条款
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承东以其认购的股份为限对公司承担责任。 担责任。公司以其全部资产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责 担责任。
任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
级管理人员具有法律约束力的文件。 员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责
书、财务负责人（即财务总监）。 人（即财务总监）。
第十二条 公司的控股股东、实际控制人、 第十三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关 董事、高级管理人员不得利用其关联关系损
联关系损害公司利益。 害公司利益。
违反前款规定，给公司造成损失的，应当 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承
承担赔偿责任。 担赔偿责任。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和和价格应当相同；任何单位或个人所认购 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股的股份，每股应当支付相同价额。
支付相同价额。
原条款 修订后条款
第二十条 公司股份总数为 17,075.2000 第二十一条 公司已发行的股份总数为
万股，全部为普通股。 17,075.2000 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会 依照法律、行政法规的规定，经股东会作出作出决议，国家授权的主管部门批准，可 决议，国家授权的主管部门批准，可以采用
以采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
...... ......
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
定，收购本公司股份： 收购本公司股份：
...... ......
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
转换为股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
益所必需。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中竞价交易方式、要约方式或 过公开的集中交易方式或者法律法规和中者法律法规和中国证监会认可的其他方式 国证监会认可的其他方式进行。
进行。 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
公司因本章程第二十四条第（三）项、第 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份（五）项、第（六）项规定的情形收购本 的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司股份的，应当通过公开的集中竞价交
原条款 修订后条款
易方式或要约方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不得接受本公司的股份 第二十九条 公司不得接受本公司的股份作
作为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的公司股份，自 第三十条 公司公开发行股票前已发行的股公司成立之日起一年内不得转让。公司公 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日开发行股票前已发行的股份，自公司股票 起一年内不得转让。法律、行政法规或者国在证券交易所上市交易之日起一年内不得 务院证券监督管理机构对公司的股东、实际
转让。 控制人转让其所持有的本公司股份另有规
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 定的，从其规定。
司申报所持有的本公司的股份及其变动情 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所况，在任职期间每年转让的股份不得超过 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任其所持有本公司同一种类股
