002902 深市 铭普光磁

证券代码：002902        证券简称：铭普光磁      公告编号：2023-073
            东莞铭普光磁股份有限公司

    关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日召开
第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、公司总股本及注册资本变动情况

    公司于 2023 年 4 月 25 日完成了《2023 年限制性股票激励计划》的授予登
记工作，本次限制性股票授予登记完成数量为 300,000 股。公司股份总数由
211,220,000 股变更为 211,520,000 股，公司注册资本由 211,220,000 元变更为
211,520,000 元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

 原章程                            新章程

    第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
 21122 万元。                      21152 万元。

    第 二 十 条  公司股份总数为    第 二 十条  公司股份总数为
 21122 万股，公司发行的所有股份均为 21152 万股，公司发行的所有股份均为
 人民币普通股。                    人民币普通股。


    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本及修改《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

    特此公告。

                                        东莞铭普光磁股份有限公司

                                                  董事会

                                            2023 年 5 月 27 日