证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-044
大博医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款及相关规则作出相应修订。
二、《公司章程》的修订情况
《公司章程》本次主要修订要点如下：
（一）统一修改《公司章程》中的相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”；同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
（二）根据《公司法》和《上市公司章程指引》的最新修订，相应修订《公司章程》。
前述第一类不作赘述，第二类及其他主要修订情况对比如下：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护大博医疗科技股份有限公司 第一条 为维护大博医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人，由董事会选
举产生或者更换。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者公司章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
件，对公司、股东、董事、监事、总经理和 文件，对公司、股东、董事、总经理和其他其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 公司董事、总经理和其他高级管理人员，股理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 总经理和其他高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、生产总监、行政总监、 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其 秘书以及董事会认定的其他人员。
他人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立中共大博医疗科技股份有限公司委
员会，开展党的活动。公司应当为党组织的
活动提供必要的条件，保障党员的合法权益。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
批准的其他方式。 其他方式。
新增 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十八条 公司因本章程第二十五条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 本公司股份的，应当经股东会决议；公司因因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份司股份的，经三分之二以上董事出席的董事 的，经三分之二以上董事出席的董事会会议
会会议决议。 决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份 公司依照第二十五条规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 超过本公司已发行股份总数的 10%，并应当
在 3 年内转让或者注销。 在 3 年内转让或者注销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司的股份应当依法转让。
