002892 深市 科力尔

 证券代码：002892              证券简称：科力尔              公告编号：2023-027

            科力尔电机集团股份有限公司

      关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章 程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

    具体变更内容如下：

    一、公司注册资本变更情况

    公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，行
 权期限为 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 14 日。截至 2023 年 3 月 31 日，因
 激励对象自主行权，公司股份总数由 315,013,532 股增加至 315,372,995 股，注册
 资本由人民币 315,013,532 元变更为 315,372,995 元。

    二、公司章程修订情况

    修订条款对照表如下：

变更事项            变更前内容                    变更后内容

              公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第五条

          315,013,532 元。                315,372,995 元。

              公司股份总数为 315,013,532    公司股份总数为 315,372,995
第二十条

          股，全部为普通股。            股，全部为普通股。

              股东大会是公司的权力机构，    股东大会是公司的权力机构，
          依法行使下列职权：            依法行使下列职权：

第四十一      ……                          ……

  条        （二十）审议下列衍生品投资      （二十）审议下列期货与衍生
          事项：                        品投资事项：

              1、衍生品交易总额占公司最      1、预计动用的交易保证金和


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        近一期经审计净资产 50%以上且 权利金上限（包括为交易而提供的
        绝对金额超过 5,000 万元人民币的 担保物价值、预计占用的金融机构
        衍生品投资的衍生品投资；      授信额度、为应急措施所预留的保
            2、公司与关联人之间进行的 证金等,下同）占公司最近一期经审
        衍生品关联交易。              计净利润的 50%以上，且绝对金额
            本章程所称证券投资，包括新 超过五百万元人民币；

        股配售或者申购、证券回购、股票      2、预计任一交易日持有的最
        及存托凭证投资、债券投资以及深 高合约价值占公司最近一期经审
        圳证券交易所认定的其他投资行 计净资产的 50%以上，且绝对金
        为。本章程所称衍生品交易，是指 额超过五千万元人民币；

        远期、期货、掉期（互换）和期权      3、公司从事不以套期保值为
        等产品或者混合上述产品特征的 目的的期货和衍生品交易。

        金融工具交易。衍生品的基础资产      本章程所称证券投资，包括新
        既可以是证券、指数、利率、汇率、 股配售或者申购、证券回购、股票
        货币、商品等标的，也可以是上述 及存托凭证投资、债券投资以及深
        标的的组合。但不包含以下情形： 圳证券交易所认定的其他投资行
            ……                      为。

                                            ……

                                            本章程所称的所称期货交易，
                                        是指以期货合约或者标准化期权
                                        合约为交易标的的交易活动；衍生
                                        品交易，是指期货交易以外的，以
                                        互换合约、远期合约和非标准化期
                                        权合约及其组合为交易标的的交
                                        易活动；但不包括公司或其控股子
                                        公司主营业务的期货和衍生品交
                                        易行为。期货和衍生品的基础资产
                                        既可以是证券、指数、利率、汇率、
                                        货币、商品等标的,也可以是上述标
                                        的的组合。


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          公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
          大会审议通过。                大会审议通过。

第四十二  （一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
  条    的对外担保总额，超过最近一期经 的对外担保总额，达到或超过最近
          审计净资产的百分之五十以后提供 一期经审计净资产的百分之五十
          的任何担保；                  以后提供的任何担保；

              董事会应当确定对外投资、收    董事会应当确定对外投资、收
          购出售资产、资产抵押、对外担保 购出售资产、资产抵押、对外担保
          事项、委托理财、关联交易、对外 事项、委托理财、关联交易、对外
          捐赠等权限，建立严格的审查和决 捐赠等权限，建立严格的审查和决
          策程序；重大投资项目应当组织有 策程序；重大投资项目应当组织有
第一百一  关专家、专业人员进行评审，并报 关专家、专业人员进行评审，并报
  十条    股东大会批准。                股东大会批准。

              董事会有权批准如下重大事    董事会有权批准如下重大事
          项：                          项：

              （八）除本章程第四十一条第    （八）除本章程第四十一条第
          一款第二十项规定之外的衍生品交 一款第二十项规定之外的期货和
          易；                          衍生品交易；

                                            董事长行使下列职权：

            董事长行使下列职权：          ……

第一百一                                    （七）审议除本章程第四十一条
            ……                        第一款第十九项、第一百一十条第
 十二条    （八）董事会授予的其他职权。

                                          二款第七项之外的证券投资；

                                            （八）董事会授予的其他职权。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

    修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2023 年 4 月）同日披露
 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            科力尔电机集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日