证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-016
山东弘宇精机股份有限公司
关于拟变更注册资本及
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更注册资本情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公
司 2023 年 12 月 31 日的股本 130,673,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 3 股，资本公积金转增股本共计 39,201,960 股，转增后公司总股本为
169,875,160 股，公司注册资本由 130,673,200 元变更为 169,875,160 元；同时，
根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及规范性文件，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 13,067.32 万元。 16,987.52 万元。
第二十一条 公司股份总数为 13,067.32 第二十一条 公司股份总数为 16,987.52
2 万股，均为人民币普通股，每股面值人民 万股，均为人民币普通股，每股面值人民
币 1 元。 币 1 元。
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第五十一条 股东大会会议由公司董事会 第五十一条 股东大会会议由公司董事会
召集，董事长主持；董事长不能履行职务 召集，董事长主持；董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同 或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事主持。 推举一名董事主持。
监事会、股东可以依据本章程的规定自行 监事会、股东可以依据本章程的规定自行
召集股东大会。 召集股东大会。
独立董事有权向董事会提议召开临时股 经全体独立董事过半数同意，独立董事有
东大会。对独立董事要求召开临时股东大 权向董事会提议召开临时股东大会。对独
3 会的提议，董事会应当根据法律、行政法 立董事要求召开临时股东大会的提议，董
规和本章程的规定，在收到提议后十日内 事会应当根据法律、行政法规和本章程的
提出同意或不同意召开临时股东大会的 规定，在收到提议后十日内提出同意或不
书面反馈意见。 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
出董事会决议后的五日内发出召开股东 出董事会决议后的五日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股东 大会的通知；董事会不同意召开临时股东
大会的，应说明理由并公告。 大会的，应说明理由并公告。
第七十四条 在年度股东大会上，董事会、 第七十四条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东 监事会应当就其过去一年的工作向股东
4 大会作出报告。每名独立董事也应作出述 大会作出报告。每名独立董事也应作出述
职报告。 职报告，对其履行职责的情况进行说明。
第一百一十条 担任独立董事应当符合下 第一百一十条 担任独立董事应当符合下
列基本条件： 列基本条件：
（一）根据法律、规范性文件有关规定， （一）根据法律、规范性文件有关规定，
具备担任公司董事的资格； 具备担任公司董事的资格；
（二）具备相关法律、规范性文件所要求 （二）具备相关法律、规范性文件所要求
的独立性； 的独立性；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相
5 关法律； 关法律法规和规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他 （四）具有五年以上履行独立董事职责所
履行独立董事职责所必须的工作经验； 必需的法律、会计或经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（五）法律、法规及规范性文件规定的其 （六）法律、法规及规范性文件规定的其
他条件。 他条件。
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第一百三十条 董事会审计委员会由三名 第一百三十条 董事会审计委员会由三名
委员组成，委员均必须是公司董事，其中 委员组成，委员均必须是不在公司担任高
独立董事应占多数。审计委员会应至少有 级管理人员的董事，其中独立董事应占多
一名委员是专业会计人士，审计委员会的 数。审计委员会应至少有一名委员是专业
召集人应当为会计专业人士。审计委员会 会计人士，审计委员会的召集人应当为会
设主任委员一名，由独立董事委员担任。 计专业人士。审计委员会设主任委员一
审计委员会的主要职责为： 名，由独立董事委员担任。审计委员会的
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘 主要职责为：
6 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘
请或更换外部审计机构； 请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内 （二）监督及评估内部审计工作，负责内
部审计与外部审计的协调； 部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露； （三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制； （四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和公司董 （五）负责法律法规、公司章程和公司董
事会授权的其他事项。 事会授权的其他事项。
第二百 0 二条 公司根据生产经营需要需 第二百 0 二条 公司根据生产经营需要需
调整利润分配政策的，调整后的利润分配 调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和证券交易所 政策不得违反中国证监会和证券交易所
的有关规定，有关调整利润分配政策的议 的有关规定，有关调整利润分配政策的议
案需事先由独立董事及监事会发表独立 案需事先由监事会发表意见，经监事会认
意见，经独立董事及监事会认可后提交董 可后提交董事会审议，并需经公司董事会
7 事会审议，并需经公司董事会审议通过后 审议通过后提交股东大会批准，经出席股
提交股东大会批准，经出席股东大会的股 东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分听 过。为充分听取中小股东意见，公司应当
取中小股东意见，公司应当安排通过证券 安排通过证券交易所交易系统、互联网投
交易所交易系统、互联网投票系统等网络 票系统等网络投票方式为社会公众股东
投票方式为社会公众股东参加股东大会 参加股东大会提供便利。
提供便利。
注：因新增或删除部分条款，后续内容条款序号及引用条款序号顺延调整。
除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理后续工商备案手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备
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案办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。。
特此公告。
山东弘宇精机股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 17 日
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