山东弘宇精机股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开了2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次公司章程主要修订内容包括：
1、公司章程中涉及“股东大会”表述的条款统一调整为“股东会”，若相关条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容；
2、明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，若相关条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容；
3、公司章程中涉及“总经理和其他高级管理人员”表述的条款统一调整为“高级管理人员”，若相关条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容；
4、本次修订公司章程出现部分章节内容顺序调整、删减条款及增加条款的情形，公司章程的原条款序号按修订后的顺序相应调整；
5、其他具体修订内容详见以下修订对照表。
序号 修订前条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定在山东弘宇机械有限公 其他有关规定在山东弘宇机械有限公
1 司的基础上，依法整体变更设立的股份 司的基础上，依法整体变更设立的股份
有限公司。 有限公司。
公司以发起设立方式设立，在烟台
市市场监督管理局注册登记，取得营业
执照，公司统一社会信用代码为：
91370600169830720Q。
第八条 公司董事长为公司的法定
第八条 公司董事长为公司的法定 代表人。董事长辞任的，视为同时辞去
2 代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
3 新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限
4 股份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部资产对
承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
5 理人员是指公司的副总经理、财务负责 员是指公司的总经理、副总经理、财务
人（即财务总监）、董事会秘书、总工 负责人（即财务总监）、董事会秘书、
程师等。 总工程师等。
第十二条 公司的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不
6 得利用其关联关 系损害公司利益。 删除
违反前款规定，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十二条 公司或公司的子公司 助，公司实施员工持股计划的除外。
7 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 为公司利益，经股东会决议，或者
资、担保、补偿或贷款等形式对购买或 董事会按照本章程或者股东会的授权
者拟购买公司股份的人提供任何资助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
8 第二十三条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规及规范性文件的 需要，依照法律、法规及规范性文件的
规定，经股东大会分别作出决议，可以 规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、法规及规范性文件规 （五）法律、法规及规范性文件规
定以及有关监管部门批准的其他方式。 定以及有关监管部门批准的其他方式。
第三十条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起一年内不得 第三十条 公司公开发行股份前已
转让。公司公开发行股份前已发行的股 发行的股份，自公司股票在证券交易所
份，自公司股票在证券交易所上市交易 上市交易之日起一年内不得转让。
之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公
公司董事、监事、总经理和其他高 司申报所持有的本公司的股份及其变
级管理人员应当向公司申报所持有的 动情况，在就任时确定的任职期间每年
9 本公司的股份及其变动情况，在任职期 转让的股份不得超过其所持有本公司
间每年转让的股份不得超过其所持有 股份总数的百分之二十五，因司法强制
本公司股份总数的百分之二十五，因司 执行、继承、遗赠、依法分割财产等导
法强制执行、继承、遗赠、依法分割财 致股份变动的除外；所持本公司股份自
产等导致股份变动的除外；所持本公司 公司股票上市交易之日起一年内不得
股份自公司股票上市交易之日起一年 转让。上述人员离职后半年内，不得转
内不得转让。上述人员离职后半年内， 让其所持有的本公司股份。
不得转让其所持有的本公司股份。
10 第四节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十二条 公司股东为依法持有 第三十二条 公司股东为依法持有
公司股份的人。公司建立股东名册，股 公司股份的人。公司依据证券登记结算
东名册是证明股东持有公司股份的充 机构提供的凭证建立股东名册，股东名
11 分证据。股东按其所持有股份的种类享 册是证明股东持有公司股份的充分证
有权利，承担义务；持有同一种类股份 据。股东按其所持有股份的种类享有权
的股东，享有同等权利，承担同种义务。 利，承担义务；持有同一种类股份的股
东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十四条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参
12 加或者委派股东代理人参加股东大会， 加或者委派股东代理人参加股东会，并
并依照其所持有 的股份份额行使表决 依照其所持有的股份份额行使表决权；
权； （三）对公司的经营进
