山东弘宇农机股份有限公司
关于变更公司注册资本及
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开
第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司第四届董事会第二次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022
年 12 月 31 日的股本 93,338,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 4 股，资本公积金转增股本共计 37,335,200 股，转增后公司总股本为
130,673,200 股，公司注册资本由 93,338,000 元变更为 130,673,200 元，本次权益
分派已于 2023 年 6 月 14 日完成。因此，将对《公司章程》相关内容进行修改。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币9,333.8万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 元。 13,067.32 万元。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
2 / 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司股份总数为 9,333.8 万股， 第二十一条 公司股份总数为 13,067.32
3 均为人民币普通股，每股面值人民币1元。 万股，均为人民币普通股，每股面值人
民币 1 元。
第三十六条第四款 发行人的董事、监事、 第三十七条第四款 公司的董事、监事、
高级管理人员执行公司职务时违反法律、 高级管理人员执行公司职务时违反法
行政法规或者公司章程的规定给公司造 律、行政法规或者本章程的规定给公司
成损失，发行人的控股股东、实际控制人 造成损失，公司的控股股东、实际控制
4 等侵犯公司合法权益给公司造成损失，投 人等侵犯公司合法权益给公司造成损
资者保护机构持有该公司股份的，可以为 失，投资者保护机构持有公司股份的，
公司的利益以自己的名义向人民法院提 可以为公司的利益以自己的名义向人民
起诉讼，持股比例和持股期限不受《公司 法院提起诉讼，持股比例和持股期限不
法》规定的限制。 受《公司法》规定的限制。
第四十三条 公司股东大会由全体股东组 第四十四条 公司股东大会由全体股东
成。股东大会是公司的权力机构，依法行 组成。股东大会是公司的权力机构，依
使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
5 （十七）审议股权激励计划和员工持股
（十七）审议股权激励计划； 计划；
…… ……
第四十四条公司下列对外担保行为，须经 第四十五条公司下列对外担保行为，须
股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外 （二）本公司及本公司控股子公司的对
担保总额，超过公司最近一期经审计净资 外担保总额，超过公司最近一期经审计
产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
6 （三）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审计
总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
提供的担保（应当以担保对象最近一年经 象提供的担保；
审计财务报表或者最近一期财务报表数
据孰高为准）；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）连续十二个月内担保金额超过公
最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
额超过 5,000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方
供的担保； 提供的担保；
（七）按照法律、规范性文件规定，须经 （七）按照法律、规范性文件规定，须
股东大会审议通过的其他对外担保。 经股东大会审议通过的其他对外担保。
,,,,,, ,,,,,,
第四十五条公司进行下列交易（公司受赠 第四十六条公司进行下列交易（公司受
现金资产除外），且达到如下标准的，须 赠现金资产除外），且达到如下标准的，
经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一 （一）交易涉及的资产总额占公司最近
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及 一期经审计总资产的 50%以上，该交易
的资产总额同时存在账面值和评估值的， 涉及的资产总额同时存在账面值和评估
以较高者作为计算依据； 值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易涉及的资产净额占公司最近
一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算依据；
7 （二）交易标的在最近一个会计年度相关 （三）交易标的在最近一个会计年度相
的营业收入占公司最近一个会计年度经 关的营业收入占公司最近一个会计年度
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超 经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
过 5,000 万元； 额超过 5,000 万元；
（三）交易标的在最近一个会计年度相关 （四）交易标的在最近一个会计年度相
的净利润占公司最近一个会计年度经审 关的净利润占公司最近一个会计年度经
计净利润 50%以上，且绝对金额超过 500 审计净利润 50%以上，且绝对金额超过
万元； 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费 （五）交易的成交金额（含承担债务和
用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 费用）占公司最近一期经审计净资产的
以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会 （六）交易产生的利润占公司最近一个
计年度经审计净利润 50%以上，且绝对金 会计年度经审计净利润 50%以上，且绝
额超过 500 万元。 对金额超过 500 万元。
...... ......
第六十条 股东大会的通知包括以下内
第五十九条 股东大会的通知包括以下内 容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 有权出席股东大会，并可以书面委托代
权出席股东大会，并可以书面委托代理人 理人出席会议和参加表决，该股东代理
8 出席会议和参加表决，该股东代理人不必 人不必是公司的股东；
是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 记日；
日； （五）会务常设联系人姓名、联系方式；
（五）会务常设联系人姓名、联系方式； （六）会议召集人；
（六）会议召集人。 （七）网络或其他方式的表决时间及表
…… 决程序。
……
第八十二条 股东（包括股东代理人）以 第八十三条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小
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