002887 深市 绿茵生态

  证券代码：002887                    证券简称：绿茵生态                  公告编号：2022-033

  债券代码：127034                    债券简称：绿茵转债

          天津绿茵景观生态建设股份有限公司

            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月

  24 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
  方式召开第三届监事会第九次会议，会议通知已于 2022 年 8 月 17 日通过电子邮
  件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、
  召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建
  设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及摘要
  的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
  反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      （二）审议并通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况
  的专项报告>的议案》

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
  报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用
  情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2022 年半年度募集
  资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
  与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
      （三）审议并通过了《关于补选公司监事的议案》

      议案具体表决情况：


证券代码：002887                    证券简称：绿茵生态                  公告编号：2022-033
债券代码：127034                    债券简称：绿茵转债

    1、 关于提名马宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

    （以上议案经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

    2、 关于提名柳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

    （以上议案经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                监事会

                                            2022 年 8 月 24 日