证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2022-035
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事钱婉怡女士和监事会主席孙兆朋先生的辞职报告。由于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）“4.4.7 证券事务代表的任职条件参照董事会秘书任职条件执行”的规定，证券事务代表不得兼任公司监事。钱婉怡女士由于同时担任证券事务代表，故辞去公司监事职务，辞职生效后，仍担任公司证券事务代表。孙兆朋先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后孙兆朋先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，钱婉怡女士和孙兆朋先生均未持有公司股份。根据《公司法》、 公司《章程》的有关规定，钱婉怡女士和孙兆朋先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，钱婉怡女士和孙兆朋先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
经公司股东推荐，拟提名柳红女士和马宁女士为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于补选监事的议案》，同意提名柳红女士和马宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经监事会核查柳红女士和马宁女士符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》要求的任职资格，柳红女士和马宁女士简历详见附件。
特此公告。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2022-035
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
附件：
1、柳红：女，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古农业大学农学学士。现任公司市场部副总经理。
截止目前：柳红女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，柳红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、马宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农学硕士。现任公司技术部副总经理，天津华灿检测科技有限公司执行董事。
截止目前：马宁女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，马宁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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