证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-034
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日
召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规相关的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、相关制度修订情况
根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对以下制度进行修订，修订后的相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《审计委员会工作细则》 修订 否
4 《提名委员会工作细则》 修订 否
5 《战略委员会工作细则》 修订 否
6 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
9 《总经理工作细则》 修订 否
10 《对外投资管理办法》 修订 是
11 《对外担保管理办法》 修订 是
12 《内部控制管理制度》 修订 否
13 《内部审计管理制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
15 《关联交易管理办法》 修订 是
16 《募集资金管理办法》 修订 是
17 《信息披露管理办法》 修订 否
18 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《投资者关系管理办法》 修订 否
21 《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管 修订 否
理办法》
22 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制 修订 否
度》
23 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
24 《外汇套期保值业务管理办法》 修订 否
25 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日
