002877 深市 智能自控

证券代码：002877                证券简称：智能自控                公告编号：2023-033

            无锡智能自控工程股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召
开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下：

序            修订前                            修订后

号

                                  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
                                  法行使下列职权：

  第四十一条 股东大会是公司的权力 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
  机构，依法行使下列职权：      ……

  （一）决定公司的经营方针和投资计 （十六）审议股权激励计划；

  划；                          （十七）公司年度股东大会可以授权董事会
  ……                          向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿
  （十六）审议股权激励计划；    元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，
 1 （十七）审议法律、行政法规、部门

                                  该项授权在下一年度股东大会召开日失效。
  规章或本章程规定应当由股东大会 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
  决定的其他事项。              本章程规定应当由股东大会决定的其他事
  上述股东大会的职权不得通过授权 项。

  的形式由董事会或其他机构和个人 除本条第（十七）项外，上述股东大会的职
  代为行使。                    权不得通过授权的形式由董事会或其他机构
                                  和个人代为行使。


证券代码：002877                证券简称：智能自控                公告编号：2023-033

  除修订的条款外，其他条款保持不变。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

  此事项尚须提交公司年度股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。

  特此公告。

                                      无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 27 日