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安奈儿:第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-01-11

安奈儿:第四届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002875        证券简称:安奈儿        公告编号:2023-004
            深圳市安奈儿股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 10 日以现场
及电话会议方式召开第四届董事会第一次会议(董事王淑娟女士、独立董事林朝南先生、独立董事陈羽先生以电话会议方式出席本次董事会)。会议通知已于
2023 年 1 月 10 日以电话通知的形式向所有董事发出。经公司全体董事推选,本
次会议由董事曹璋先生主持,应出席董事 7 名,亲自出席董事 7 名,公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
  同意曹璋先生担任公司第四届董事会董事长,冯旭先生担任公司第四届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专业委员会工作细则相关规定,公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。经选举,各专业委员会成员如下:


  (1)同意董事曹璋先生、董事冯旭先生、独立董事陈羽先生担任公司第四届董事会战略委员会委员,其中董事曹璋先生担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止;

  (2)同意独立董事陈羽先生、董事曹璋先生、独立董事林朝南先生担任公司第四届董事会提名委员会委员,其中独立董事陈羽先生担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止;

  (3)同意独立董事林朝南先生、董事宁文女士、独立董事刘书锦先生担任公司第四届董事会审计委员会委员,其中独立董事林朝南先生担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止;

  (4)同意独立董事刘书锦先生、董事曹璋先生、独立董事陈羽先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事刘书锦先生担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任张翮女士担任公司总经理暨首席执行官,聘任冯旭先生担任公司副总经理兼财务负责人,聘任宁文女士担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  关于该议案公司独立董事发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满时止。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  陈盈盈女士的简历及联系方式详见附件。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议;

    2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

                                            深圳市安奈儿股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 1 月 11 日
附件:

  陈盈盈女士,1995 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2017 年加入本公司从事证券事务工作,2019 年 12 月至今任公司证券事务代表。

  截至目前,陈盈盈女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈盈盈女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;陈盈盈女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

  陈盈盈女士的联系方式:

  办公地址:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋
A 座 16 楼

  办公电话:0755-22914860

  传真:0755-28896696

  电子邮箱:dongmiban@annil.com

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