002872 深市 ST天圣

证券代码：002872        证券简称：ST 天圣        公告编号：2021-065
            天圣制药集团股份有限公司

          第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2021 年 10 月 26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2021 年 10 月 18
日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟
梅女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0票。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

  公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

                                  天圣制药集团股份有限公司监事会
                                                2021年 10月 27日