002872 深市 ST天圣

证券代码：002872        证券简称：ST天圣        公告编号：2021-072
            天圣制药集团股份有限公司

          第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2021 年 11 月 22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2021 年 11月 18
日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟
梅女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事
证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保持审计工作的持续性和完整性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                      天圣制药集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11月 23 日