江苏传艺科技股份有限公司
关于部分变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召
开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
部分变更募集资金用途的议案》，同意公司部分变更募集资金用途事项。
本次变更募集资金用途不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过
7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票
3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人
民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资
金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金用途及使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金
承诺投资金额 累计投入金额
1 年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目 50,435.68 42,044.28 24,073.60
2 补充流动资金 16,746.00 16,746.00 16,866.06
合计 67,181.68 58,790.28 40,939.66
（三）本次拟变更募集资金用途情况
截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”
尚未使用的募集资金为 18,833.39 万元（含利息收入和理财产品收益）。为进一
步提高募集资金使用效率，深化公司在新能源领域的布局战略，公司拟将“年产
18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同
尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造
二期 5.5GWh 项目”。
（四）已履行的向国家有关部门报批或备案程序
“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”已获得高邮市行政审批局出具的《江
苏省投资项目备案证》（邮行审投资备[2022]531 号）和扬州市生态环境局环评
批复（扬环审批[2022]02-116 号）。
本项目实施主体已取得实施地点的土地使用权证（苏（2021）高邮市不动产
权第 0030640 号、苏（2022）高邮市不动产权第 0152535 号、苏（2023）高邮
市不动产权第 0002692 号），土地使用权性质为出让，土地使用用途为工业用
地。
二、募集资金投资项目变更情况及原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”实施主体为江
苏胜帆电子科技有限公司（以下简称“胜帆电子”），实施地点为江苏省高邮市。
项目总投资 50,435.68 万元，拟使用募集资金 42,044.28 万元。截至 2022 年 12
月 31 日，该项目实际投入募集资金 24,073.60 万元，尚未使用的募集资金余额
为 18,833.39 万元（含利息收入和理财产品收益），均严格执行专户存储和管理。
该项目主要建设内容包括利用高邮市凌波路 33 号现有厂房进行装修改造，同时
购置设备用于生产制造等。该项目已于 2021 年 1 月达到预定可使用状态并投
产，目前尚有部分设备及产线未完全投入，项目建设已形成的资产后续将继续用于公司相关柔性线路板产品的生产。
（二）变更原募投项目的原因
“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”建设投产以来，有效提升
了公司柔性线路板产品线的产品类别和生产效率，为公司柔性线路板业务收入近年来稳健的增长奠定了良好基础。受到近年来消费电子行业景气度下行等因素的影响，公司对该项目实行审慎投资战略并谨慎地使用募集资金，部分设备及产线尚待后续根据市场情况逐步完成补充投入。同时，公司在 2022 年起正式启动在新能源领域的布局并已于前期开展钠离子电池一期 4.5GWh 项目的建设。结合对钠离子电池等新兴行业的持续看好和公司长期发展战略需要，为确保募集资金投入的有效性，适应外部环境变化和最大化保障股东利益，公司拟将“年产 18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金变更用于“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的建设，进而充分把握钠离子电池产业化先机，进一步巩固在钠离子电池产业化进程中的领先地位，同时尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额，推动公司长期稳健发展并助力于公司“消费电子+新能源”双轮驱动长期战略的实现。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
项目名称：钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目
实施主体：江苏智纬电子科技有限公司（以下简称“智纬电子”）
实施地点：江苏省高邮市城南经济新区
建设周期：18 个月
项目投资计划：项目总投资额为 274,715.62 万元，用于钠离子电池二期
5.5GWh 项目相关的工程建设、厂房装修、设备购置、软件购置等。本项目拟使用公司 2019 年度非公开发行募集资金 17,500 万元，将全部用于项目相关资本性支出。项目主要产品为钠离子电池，主要运用于储能、低速电动车、电动
工具等市场领域，建成后可形成年产 5.5GWh 钠离子电池（及配套正极、负极材料）的产能。
（二）项目必要性分析
1、持续深化公司新能源领域布局和“消费电子+新能源”双轮驱动战略
自设立以来，公司从笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）产品起步，经过十余年来在消费电子零组件行业的耕耘，凭借在研发、管理、生产工艺、成本质量管控等方面的优势，成功实现了产业链的纵向拓展和市场占有率的不断提升巩固，目前已成为笔记本电脑键盘等细分领域的行业龙头。自上市以来，公司消费电子板块经营业绩持续稳定增长，为中小股东和社会实现了良好的价值。
考虑到消费电子行业受到宏观经济波动、技术迭代、居民消费习惯等因素影响，存在一定周期性，为了进一步提升公司抗风险能力、为公司的业绩提供新的增长引擎，公司自 2022 年起正式启动在新能源领域的布局并开展钠离子电池一期项目的建设。本次拟使用募集资金投资的钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目，是公司综合钠离子电池行业产业化进度、一期项目建设成果、下游市场需求等多方面因素所作出的审慎决策。通过对钠离子电池产能的进一步扩充和规划，公司将继续深化在新能源领域的布局和市场竞争力，为公司扎实推进“消费电子+新能源”的双轮驱动战略奠定良好基础。
2、进一步抢占钠离子电池产业化发展先机
钠离子电池行业目前处于产业化前期阶段，尽管已有一定数量的企业在行业内进行技术和产能的布局，但整体产业链尚未成熟，行业规模效应和理论成本优势尚未完全显现。公司钠离子电池产品的产业化进度在钠离子电池行业内处于较为领先的地位。伴随着钠离子电池技术路线的进一步明确和成熟，其市场渗透率及市场规模的预期性逐渐增强。因此，公司本次扩建钠离子电池二期项目对于其把握行业前期的发展先机、进一步巩固在钠离子电池产业化进程中的领先地位、尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额等具有显著的战略意义和必要性。
（三）项目可行性分析
1、国家产业政策支持钠离子电池行业发展
钠离子电池作为一种新兴的二次电池（充电电池）技术路线，凭借其在资源、成本、安全性等方面的优势，近年来受到国家各项产业政策的大力支持。2021 年8 月，工信部在《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》的答复中提出，钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石，是支撑新能源在多领域广泛应用的重要基础，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。2021 年 10月和 2022 年 1 月，发改委、国家能源局等部门发布的《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》中均明确提出要对钠离子电池等关键核心技术进行研发储备。积极的产业政策和政府支持背景为钠离子电池行业的快速发展营造了良好的环境。
2、钠离子电池下游应用领域广阔、需求旺盛
相较于目前市场主流的锂离子电池，钠离子电池在资源、成本和安全性等方面均具备较为显著的优势。同时，钠离子电池在能量密度、循环次数、性价比等方面亦明显优于广泛运用于二轮电动车等领域的传统铅酸电池。因此，钠离子电池在电化学储能、低速电动车等领域具备广阔的运用前景和对锂电池、铅酸电池的替代潜力。
受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构加快向低碳化转型。根据《“十四五”可再生能源发展规划》要求，“十四五”期间我国可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比将超过 50%，风电和太阳能发电量将实现翻倍。伴随着“双碳”目标和对可再生能源开发的大力发展，光伏及风电等发电不稳定的特性使得储能技术对提升新能源消纳和储存能力价值逐渐体现，电化学储能等新型储能作为构建新型电力系统的重要技术和基础装备，已成为实现“双碳”目标的重要支撑。同时，储能系统作为调节能源电力系统使用峰谷、提升能源电力利用效率的重要工具，对保障能源安全、应对极端事件、加强节能减排等亦具有重要的战略意义。在国家政策的大力支持下，近年来我国储能市场持续快速发展，电化学储能的市场规模和占有率亦不断提升。根据 CNESA 统计，2021 年我国储能装机容量容量达到 43.44GW，同比增长
22.02%，占全球累计装机容量的 21.35%。其中，电化学储能的累计装机容量达
5.12GW，占比由 2016 年的 1.15%提升至 2021 年的
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